揚農化工董監事會決議暨召開股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月28日 04:54 上海證券交易所

　　江蘇揚農化工股份有限公司于2006年3月24日召開二屆十七次董事會及二屆六次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2005年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　三、通過提名公司第三屆董、監事會董、監事及獨立董事候選人的議案。

　　四、通過與江蘇揚農化工集團有限公司關聯交易的議案。

　　五、通過續聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司為公司2006年度財務審計機構的議案。

　　六、通過公司擬為控股子公司優士公司向銀行申請不超過15000萬元的綜合授信額度(期限為一年)提供擔保的議案。

　　董事會決定于2006年4月27日上午召開2005年年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。