G長電董監事會決議暨召開股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月28日 04:54 上海證券交易所

　　中國長江電力股份有限公司于2006年3月24日召開二屆五次董事會及二屆三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2005年度利潤分配預案：以總股本818673.76萬股為基數，每10股派1.89元(含稅)。

　　二、通過公司2005年年度報告及其摘要。

　　三、通過聘請北京中洲光華會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構的議案。

　　四、通過公司2006年度經常性關聯交易的議案：同意就公司與控股股東中國三峽總公司及其下屬子公司之間發生的關聯交易事項簽訂2006年度具體合同。

　　五、通過預計2006年公司在三峽財務有限責任公司結算戶上的日最高存款余額將不超過55億元人民幣的議案。

　　六、通過公司擬發行企業專項資產支持融資產品不超過人民幣50億元的議案。

　　七、通過關于調整認股權證存續期的議案。

　　八、通過關于聘任公司高級管理人員的議案。

　　董事會決定于2006年4月28日上午召開2005年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。