G綜超董監事會決議暨召開股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月28日 04:44 上海證券交易所

　　北京華聯綜合超市股份有限公司于2006年3月24日召開二屆二十三次董事會及二屆四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年年度報告。

　　二、通過2005年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：利潤不分配；以2005年年

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末總股本251145800股為基數，以資本公積金每10股轉增3股。

　　三、通過續聘北京京都會計師事務所有限責任公司為公司2006年年度審計機構的議案。

　　四、通過關于聘任公司副總經理的議案。

　　五、通過在四川樂山市、內蒙古

呼和浩特市、包頭市、遼寧沈陽市分別設立一家分公司經營大型綜合超市。

　　六、通過將子公司經營的門店轉由分公司經營的議案。

　　七、通過投資3000萬元設立一家子公司、經營商品開發等業務的議案。

　　八、提請股東大會重新授權將增發新股決議的有效期延長一年，至2007年5月8日。本次增發的境內上市人民幣普通股(A股)

股票數量不超過10000萬股。

　　九、通過發行不超過3億元短期融資券的議案。

　　董事會決定于2006年4月27日上午召開2005年年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。

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