大唐電信股改方案溝通情況暨調整股改方案公告

　　大唐電信(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：經與流通股股東充分溝通，根據非流通股股東提議，公司股權分置改革方案的部分內容進行了調整；公司

　　一、關于股權分置改革方案的調整情況

　　大唐電信科技股份有限公司股權分置改革方案自 2006年3月18日刊登公告以來，公司董事會通過熱線電話、走訪投資者、傳真及電子郵件等多種形式與流通股股東進行了廣泛溝通。根據溝通結果，經非流通股股東提議，對公司股權分置改革方案部分內容作出調整。

　　原股權分置改革方案為：“公司的全體非流通股股東擬按同一比例以其持有的部分股份作為對價安排向流通股股東支付，共計支付49��612��125股股份，每10股非流通股支付約1.813233股，每10股流通股獲付3.0股”

　　調整后的股權分置改革方案為：“公司的全體非流通股股東擬按同一比例以其持有的部分股份作為對價安排向流通股股東支付，每10股非流通股向流通股股東支付約2.054997股，非流通股股東共計支付股份56��227��075股，每10股流通股獲付3.4股。”

　　本次股權分置改革方案調整未改變原先非流通股股東所做承諾。

　　二、獨立董事補充意見

　　公司獨立董事對公司股權分置改革方案的調整發表補充獨立意見如下：

　　1、本次方案的調整符合相關法律、法規和規范性文件的規定。

　　2、同意本次對公司股權分置改革方案的調整。

　　3、本獨立意見是公司獨立董事基于公司股權分置改革方案進行調整所發表的意見，不構成對前次意見的修改。

　　三、保薦意見

　　針對公司股權分置改革方案的調整，本次股權分置改革聘請的保薦機構方正證券有限責任公司認為：

　　大唐電信本次股權分置改革方案的調整是在廣泛聽取意見，充分協商的基礎上形成的。方案調整體現了流通股股東與非流通股東利益平衡的原則。本次方案的調整并不改變保薦機構前次所發表的保薦意見。

　　四、補充法律意見書結論性意見

　　針對公司股權分置改革方案的調整，本次股權分置改革聘請的德恒律師事務所出具了補充法律意見，結論如下：

　　此次股權分置改革方案調整的內容及已履行的程序不違反《公司法》、《證券法》、《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》、《關于上市公司股權分置改革中國有股股權管理有關問題的通知》、《關于上市公司股權分置改革中國有股股權管理審核程序有關事項的通知》的規定；公司本次股權分置改革的實施仍需取得相關國有資產監督管理部門的審批、證券交易所的確認、股東大會暨相關股東會議的審議通過；股權分置改革方案中關于資產收購承諾的生效尚需公司股東大會暨相關股東會議審議通過，并經公司相關債權人同意。

　　綜合上述意見，公司本次股權分置改革方案的調整是在廣泛聽取流通股股東建議與意見的基礎上做出的，不涉及對價安排測算依據的變化。《大唐電信科技股份有限公司股權分置改革說明書》及其摘要中涉及對價安排的描述均作了相應的修訂。請投資者仔細閱讀2006年3月27日刊登于上海證券交易所網站http��//www.sse.com.cn 上的《大唐電信股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)》。修訂后的公司本次股權分置改革方案尚須提交公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議。

　　五、附件：

　　1. 大唐電信科技股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)；

　　2. 大唐電信科技股份有限公司股權分置改革說明書摘要(修訂稿)；

　　3. 方正證券有限責任公司關于大唐電信科技股份有限公司股權分置改革之保薦意見(修訂稿)；

　　4. 德恒律師事務所關于大唐電信科技股份有限公司股權分置改革的補充法律意見書；

　　5. 大唐電信科技股份有限公司獨立董事關于調整公司股權分置改革方案之獨立意見。

　　特此公告。

　　大唐電信科技股份有限公司

　　董事會

　　2006年3月27日