G東創(600278)董監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月27日 00:04 上海證券交易所

　　東方國際創業股份有限公司于近日召開三屆十一次董事會及三屆三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年年度報告及其摘要。

　　二、通過2005年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　三、通過關于授予公司總經理對外融資權限的議案。

　　四、通過關于2006年度融資擔保額度的議案：同意公司及其下屬子公司的對外擔保總額為25450萬元。

　　五、通過關于東方國際(集團)有限公司收購公司債權債務的議案。

　　六、通過關于清算關閉東方君怡酒樓有限公司的議案。

　　七、通過關于理順下屬三家控股子公司產權關系的議案：公司計劃讓東方國際創業閔行服裝實業有限公司、東方國際創業白鶴服裝實業有限公司和東方國際創業浦東服裝進出口有限公司的少數股東撤資成為公司的全資子公司，且其有限責任公司的企業性質保持不變。

　　八、通過關于更選公司董、監事會成員議案。

　　上述有關事項將提交股東大會審議。