G貝嶺(600171)董監(jiān)事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月27日 00:04 上海證券交易所

　　上海貝嶺(資訊行情論壇)股份有限公司于2006年3月23日召開三屆五次董事會及三屆四次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年度利潤分配預案：以公司年度末總股本612552521股為基數(shù)，每股派0.04元(含稅)。

　　二、通過募集資金使用情況專項說明的議案。

　　三、通過續(xù)聘安永大華

會計師事務所有限公司為公司2006年審計機構(gòu)的議案。

　　四、通過公司2005年年度報告及其摘要。

　　五、同意公司核銷已計提減值準備的三年以上應收賬款294.43萬元。

　　六、同意公司向開戶行申請3億元免擔保、免抵押的綜合授信額度。

　　七、續(xù)聘肖永吉為公司總裁。

　　八、通過更換香港海華有限公司董事會董事的議案。

　　九、通過調(diào)整公司監(jiān)事的議案。

　　上述有關(guān)事項須提交2005年年度股東大會審議，股東大會的召開時間另行通知。