春蘭股份董監(jiān)事會決議暨召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月27日 00:04 上海證券交易所

　　江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司于2006年3月22日召開四屆十八次董事會及四屆四次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2005年度利潤分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　二、通過2005年年度報告及其摘要。

　　三、通過續(xù)聘江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司為公司審計機構(gòu)的議案。

　　四、通過關(guān)于2006年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　五、同意周善武辭去公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任姜鴻為公司總經(jīng)理。

　　六、通過關(guān)于江蘇

春蘭摩托車有限公司非經(jīng)營性資金占用清欠計劃的議案。

　　董事會決定于2006年4月26日上午召開2005年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項。