株洲時代股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示

　　l股權分置改革方案為流通股股東每10股獲得股票為3股

　　l股權分置改革方案實施A股股權登記日為2006年3月23日

　　l復牌日：2006年3月27日，本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制

　　l自2006年3月27日起，公司股票簡稱改為"G時代"，股票代碼"600458"保持不變

　　一、通過股權分置改革方案的相關股東會議情況

　　本公司股權分置改革相關股東會議的現場召開時間為2006年3月15日，網絡投票時間為2006年3月13日、3月14日、3月15日的上海證券交易所交易時間。

　　本次股權分置改革相關股東會議審議通過了《株洲時代新材(資訊 行情 論壇)料科技股份有限公司股權分置改革方案》，表決結果如下：全體股東的贊成率為97.37％，其中流通股股東的贊成率為87.34％，非流通股股東的贊成率為100％。

　　本次相關股東會議表決結果公告刊登在2006年3月16日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　二、股權分置改革方案實施內容

　　1、股權分置改革方案簡介

　　本公司非流通股股東以其持有的股權作為對流通股股東的對價安排，以換取非流通股股份的流通權。即方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股將獲得3股的對價安排。

　　根據財政部、國家稅務總局《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》(財稅［2005］103號)，流通股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。

　　為了進一步保護公司流通股股東的利益，避免市場受改革的沖擊過大，公司非流通股股東分別做出以下承諾：

　　第一大非流通股股東中國南車集團株洲電力機車研究所及第二大非流通股股東北京鐵工經貿公司承諾：在股權分置改革方案實施之日起60個月內不上市交易或轉讓；自60個月鎖定期滿之日起12個月內通過證券交易所掛牌交易出售非流通股股份，出售數量占時代新材股份總數的比例不超過5％，24個月內不超過10％。

　　公司其他非流通股股東承諾：在股權分置改革方案實施之日起36個月內不上市交易或轉讓。

　　公司全體非流通股股東將按照持股比例分攤支付與本次股權分置改革相關的所有費用。

　　公司全體非流通股股東承諾遵守中國證監會《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及上海證券交易所《上市公司股權分置改革業務操作指引》等相關規定，在股權分置改革方案實施過程中誠實守信，保證所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；不會利用時代新材股權分置改革進行內幕交易、操縱市場或者其他證券欺詐行為。

　　2、方案實施的內容：

　　股權分置改革實施方案為流通股股東每10股獲得股票為3.0股。

　　3、執行對價安排情況表：

　　執行對價的股東名稱執行對價前股份變化（股）執行對價后

　　持股數（股）持股比例（%）持股數（股）持股比例（%）

　　中國南車集團株洲電力機車研究所3617476021.2475742802860048016.79

　　北京鐵工經貿公司2433438014.2950951381923924211.30

　　中國南車集團株洲電力機車有限公司45473402.6795212335952172.11

　　中國北車集團大同電力機車有限責任公司38795402.2881229930672411.80

　　四方機車車輛有限責任公司38304002.2580201030283901.78

　　中國南車集團株洲車輛廠37258202.1978011329457071.73

　　中國北車集團大連機車車輛有限公司37119602.1877721129347491.72

　　中國北車集團齊齊哈爾鐵路車輛（集團）有限責任公司35280002.0773869427893061.64

　　中國南車集團資陽機車廠26460001.5555402020919801.23

　　中國南車集團南京浦鎮車輛廠26056201.5354556520600551.21

　　中國南車集團石家莊車輛廠25200001.4852763819923621.17

　　中國南車集團眉山車輛廠24481801.4451260119355791.14

　　中國北車集團長春客車廠20160001.1842211115938890.94

　　中國北車集團北京二七機車廠18080001.0637855914294410.84

　　中國北車集團唐山機車車輛廠15120000.8931658311954170.70

　　中國北車集團北京南口機車車輛機械廠10080000.592110557969450.47

　　合計10029600058.89210000007929600046.57

　　三、股權登記日、上市日

　　1、股權登記日：2006年3月23日。

　　2、對價股份上市日：2006年3月27日，本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制。

　　四、證券簡稱變更情況

　　自2006年3月27日起，公司股票簡稱改為"G時代"，股票代碼"600458"保持不變。

　　五、股權分置改革實施辦法

　　股權分置改革方案的實施對象為方案實施股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　股權分置改革實施方案的股份對價由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按送股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　六、股權結構變動表

　　股權分置改革方案實施后股本結構變動表（單位：股）

　　股份類型股份情況變動前變動數變動后

　　非流通股國有法人持有股份100，296，000－100，296，0000

　　非流通股份合計100，296，000－100，296，0000

　　有限售條件的流通股份國有法人持有股份079，296，00079，296，000

　　有限售條件的流通股份合計079，296，00079，296，000

　　無限售條件的流通股份A股70，000，00021，000，00091，000，000

　　無限售條件的流通股份合計70，000，00021，000，00091，000，000

　　股份總額170，296，0000170，296，000

　　七、有限售條件股份可上市流通預計時間表

　　時代新材有限售條件的股份可上市流通預計時間表

　　序號股東名稱可上市流通股份（股）可上市流通時間承諾的限售條件

　　1中國南車集團株洲電力機車研究所8，514，8002011年3月27日后在股權分置改革方案實施之日起60個月內不上市交易或轉讓，自60個月鎖定期滿之日起12個月內通過證券交易所掛牌交易出售非流通股股份，出售數量占時代新材股份總數的比例不超過5％，24個月內不超過10％。

　　8，514，8002012年3月27日后

　　11，570，8802013年3月27日后

　　2北京鐵工經貿公司8，514，8002011年3月27日后在股權分置改革方案實施之日起60個月內不上市交易或轉讓，自60個月鎖定期滿之日起12個月內通過證券交易所掛牌交易出售非流通股股份，出售數量占時代新材股份總數的比例不超過5％，24個月內不超過10％。

　　8，514，8002012年3月27日后

　　2，209，6422013年3月27日后

　　3其余14家非流通股股東31，456，2782009年3月27日后在股權分置改革方案實施之日起36個月內不上市交易或轉讓。

　　注：1、以上數據是假設公司股本總額在上述全部期間不發生變動而編制的，如果公司股本總額發生變化，則將進行相應的調整。

　　八、其他事項

　　1、公司聯系方式

　　聯系人：季曉康、胡志強

　　辦公地址：株洲市天元區珠江南路21號

　　電話：0733-2837786

　　傳真：0733-2837888

　　2、實施本次股權分置改革方案后，公司總股本不變，公司資產、負債、所有者權益、每股收益等財務指標均保持不變。

　　九、備查文件

　　1、《株洲時代新材料科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告》；

　　2、《株洲時代新材料科技股份有限公司股權分置改革說明書（修訂稿）》；

　　3、《興業證券股份有限公司關于株洲時代新材料科技股份有限公司股權分置改革之保薦意見書》及《補充保薦意見書》；

　　4、《湖南啟元律師事務所關于株洲時代新材料科技股份有限公司股權分置改革的法律意見書》、《補充法律意見書》及《股權分置改革相關股東會議法律意見書》；

　　5、國務院國有資產監督管理委員會《關于株洲時代新材料科技股份有限公司股權分置改革有關問題的批復》（國資產權〔2006〕214號）；

　　6、上海證券交易所《關于實施株洲時代新材料科技股份有限公司股權分置改革方案的通知》（上證上字〔2006〕160號）。

　　特此公告。

　　株洲時代新材料科技股份有限公司董事會

　　2006年3月21日