G通寶董監事會決議暨召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月21日 04:53 上海證券交易所

　　山西通寶能源股份有限公司于2006年3月18日召開五屆十三次董事會及五屆四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2005年度利潤分配預案：不分配。

　　三、通過公司2006年度繼續履行日常關聯交易協議的議案。

　　四、通過關于會計估計部分變更的議案。

　　五、通過關于《灰壩滲漏賠償費用分攤協議》的議案。

　　六、通過續聘北京中洲光華會計師事務所有限公司為公司2006年度財務審計機構的議案。

　　七、公司職工代表大會選舉梁沛研出任公司第五屆監事會職工代表監事。

　　董事會決定于2006年4月21日上午召開2005年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。

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