|
寧波聯合(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司于近日召開四屆十一次董事會及四屆八次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2005年度利潤分配預案：擬以2005年末總股本為基數，每10股派0.20元(含稅)。
二、通過公司2005年年度報告及其摘要。
三、決定以2331萬元的價格由子公司香港中佳國際發展有限公司受讓香港法第國際有限公司持有的占寧波光耀熱電有限公司(下稱：光耀熱電)28%的股權；以1665萬元的價格由子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司(下稱：熱電公司)受讓宋天章持有的占光耀熱電20%的股權。
四、通過關于熱電公司與寧波麗陽化纖有限公司日常關聯交易的議案。
五、通過關于寧波聯合生物技術有限公司(公司出資2644.5萬元，占75%，下稱：聯合生物)處置方案的議案：同意對公司將持有的聯合生物的股權和公司在此前通過拍賣獲得的原聯合生物的土地、廠房和設備進行整體打包拍賣的處置方式和拍賣結果予以確認。聯合生物的股權成交價為1萬元人民幣，土地、廠房、設備的成交價為1199萬元人民幣，合計1200萬元。此次拍賣后，公司不再持有聯合生物的股權。
六、原則同意子公司寧波聯合集團進出口股份有限公司在總出資額不超過500萬元人民幣的額度內對相關業務合作單位進行投資。
七、通過公司2006年度擔保額度的議案：2006年度公司對控股子公司的擔保額度擬定為49300萬元人民幣、1000萬美元，擔保方式為連帶責任保證擔保。
八、通過續聘北京天華會計師事務所為公司財務審計機構的議案。
董事會決定于2006年4月21日上午召開2005年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
| 
