海泰發展召開股改相關股東會議的通知

　　股票簡稱： 海泰發展(資訊 行情 論壇) 股票代碼：600082 編號：(臨2006—001)

　　天津海泰科技發展股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、召開會議基本情況

　　天津海泰科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會根據公司控股股東和部分法人股股東的書面委托和要求，將股權分置改革方案提交相關股東會議審議。

　　1、相關股東會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2006年4月17日下午14：00

　　網絡投票時間為：2006年4月13日至2006年4月17日期間證券交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

　　2、股權登記日：2006年4月5日

　　3、現場會議召開地點：天津市華苑產業區海泰發展六道6號

　　海泰綠色產業基地G座海泰發展大廈一樓報告廳

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開相關股東會議提示公告，提示公告時間分別為2006年4月4日、2006年4月7日。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡2006年4月5日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司股權分置改革保薦機構的保薦代表人、見證律師等。

　　9、公司

　　公司股票將于本次相關股東會議通知公告之日起(2006年3月20日)停牌，于2006年3月30日復牌。于本次相關股東會議股權登記日次一交易日(2006年4月6日)起停牌，如果公司相關股東會議否決了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票于相關股東會議表決結果公告次日復牌，如果公司相關股東會議審議通過了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票于股權分置改革規定程序結束次日復牌。

　　二、會議審議事項

　　《天津海泰科技發展股份有限公司股權分置改革說明書》

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第六項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《天津海泰科技發展股份有限公司董事會征集投票權報告書》或本通知第七項內容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第六項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定,上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《天津海泰科技發展股份有限公司董事會征集投票權報告書》或本通知第七項內容。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿,行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過，則無論流通股股東是否參與了本次投票表決、也無論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，均須按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、非流通股股東和流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將設置熱線電話、傳真、電子信箱、網上路演、發放征集意見函、走訪投資者等多種方式協助非流通股股東與流通股股東就股權改革方案進行溝通協商。

　　收件人： 天津海泰科技發展股份有限公司證券部

　　地址： 天津市華苑產業區海泰發展六道6號海泰綠色產業基地G座11層

　　郵政編碼：300384

　　聯系電話：022-85689887、85689999*8602／8604

　　傳真： 022-85689868

　　電子信箱：irm@ hitech-develop.com

　　gugai01@hitech-develop.com

　　gugai02@hitech-develop.com

　　公司網站：www.hitech-develop.com

　　交易所網站：http：//www.sse.com.cn

　　聯系人：溫健、季學強

　　有關網上路演的安排，公司將于近期刊登臨時公告，敬請廣大投資者留意。

　　五、相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續：

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　天津海泰科技發展股份有限公司證券部

　　地址：天津市華苑產業區海泰發展六道6號海泰綠色產業基地G座11層

　　郵政編碼：300384

　　聯系電話：022-85689887、85689999*8602／8604

　　傳真： 022-85689868

　　聯系人：溫健、季學強

　　3、登記時間：2006年4月6日至4月17日的每工作日8：00—17：00

　　六、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統參加網絡投票。采用交易系統投票的程序如下：

　　1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年4月13日至4月17日期間證券交易日的每日9:30—11:30、13:00—15:00，投票程序比照證券交易所新股申購業務操作。

　　2、相關股東會議的投票代碼：738082，投票簡稱均為：海泰投票。

　　3、股東投票的具體流程

　　(1)買賣方向為買入；

　　(2)在“委托價格”項下，1元代表本議案，以1元的價格予以申報。情況如下：

　　公司簡稱 議案序號 議案內容 對應申報價格

　　海泰投票 1 關于公司股權分置改革的議案1元

　　(3)在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　表決意見種類 對應的申報股數

　　同意 1 股

　　反對 2 股

　　棄權 3 股

　　(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　4、網絡投票注意事項

　　(1)股東通過上海證券交易所交易系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　(2)網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　七、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年4月5日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年4月6日至2006年4月17日(每日9：00-17:00)3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》)和上海證券交易所網站上發布公告進行投票征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于2006年3月20日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《天津海泰科技發展股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　八、其它事項

　　1、出席相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則相關股東會議的

　　進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　天津海泰科技發展股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇六年三月二十日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲授權 先生(女士)代表本人(公司)出席天津海泰科技發展股份

　　有限公司2006 年關于股權分置改革事項的相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名： 委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶： 委托人持股數量：

　　委托事項：

　　本公司/本人對本次相關股東會議所審議的《天津海泰科技發展股份有限公司股權分置改革方案》的表決意見如下：

　　贊成＿＿＿＿＿＿＿＿

　　反對＿＿＿＿＿＿＿＿

　　棄權＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

　　委托人簽字：

　　受托人簽字： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、如欲投同意票，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√” ；如欲投棄權票，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。