新華股份召開股改相關(guān)股東會議的通知

　　證券代碼：600782 股票簡稱：新華股份(資訊 行情 論壇) 編號：臨2006-001

　　新華金屬制品股份有限公司

　　關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知

　　新華金屬制品股份有限公司(以下簡稱“新華股份”、“公司”或“本公司”)將召開公司A股市場相關(guān)股東會議。內(nèi)容如下：

　　1、會議召開的時間和地點：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2006年4月11日下午13：00時。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2006年4月7日至2006年4月11日之間上海證券交易所交易日的上午9:30—11:30時、下午13:00—15:00時。

　　現(xiàn)場會議召開地點：新華金屬制品股份有限公司董事會會議室

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、股權(quán)登記日：2006年3月31日

　　4、會議方式：本次相關(guān)股東會會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)，A股流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　5、參加A股市場相關(guān)股東會議的方式：公司股東可選擇現(xiàn)場投票、委托公司董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式。

　　6、會議議題：

　　審議：《新華金屬制品股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，詳見2006年3月20日《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站。

　　7、提示性公告

　　本次A股市場相關(guān)股東會召開前，公司將發(fā)布兩次A股市場相關(guān)股東會議提示性公告，兩次公告時間分別為2006年3月30日，2006年4月5日。

　　8、出席會議對象

　　(1)本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　(2)截止2006年3月31日下午3時閉市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司A股流通股股東和非流通股股東。

　　9、本次改革相關(guān)證券停復牌安排

　　(1)本公司董事會已申請公司A股股票自2006年3月20日—3月27日停牌，此段時期為股東溝通時期。

　　(2)本公司董事會將最遲在2006年3月27日公告非流通股股東與A股流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請公司A股股票于公告后下一交易日(即2006年3月28日)復牌。

　　(3)如果公司董事會未能在2006年3月27日公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次A股市場相關(guān)股東會議，并申請公司A股股票于公告后下一交易日(即2006年3月28日)復牌。

　　(4)本公司董事會將申請自A股市場相關(guān)股東會議股權(quán)登記日的次一交易日(即2006年4月3日)起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。

　　10、A股流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的方式、條件和期間

　　(1)A股流通股股東具有的權(quán)利

　　A股流通股股東依法享有出席本次A股市場相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次A股市場相關(guān)股東會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的A股流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　(2)A股流通股股東主張權(quán)利的方式、條件和期間

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次A股市場相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)，A股流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，上市公司A股市場相關(guān)股東會議審議股權(quán)分置改革方案的,該上市公司的董事會應當向A股流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，本公司董事會作為征集人向A股流通股股東征集對本次A股市場相關(guān)股東會議審議事項的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見刊登在2006年3月20日《上海證券報》上的《新華金屬制品股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東可選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，則按照現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。

　　① 如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復投票，以現(xiàn)場投票為準。

　　② 如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　③ 如果同一股份多次通過征集投票，以最后一次征集投票為準。

　　④ 如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準。

　　(3)A股流通股股東參加投票表決的重要性

　　① 有利于保護自身利益不受到損害；

　　② 充分表達意愿，行使股東權(quán)利；

　　③ 如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次A股市場相關(guān)股東會議表決通過，則不論A股流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權(quán)分置改革實施之股權(quán)登記日登記在冊的A股股東，就均需按本次A股市場相關(guān)股東會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　11、A股流通股與非流通股溝通

　　為了保證及時廣泛地了解A股流通股股東的意見及信息，新華股份自董事會公布股改方案之后，將通過股改熱線電話、公司電子郵件信箱等渠道與廣大A股流通股股東進行溝通。

　　12、現(xiàn)場登記辦法

　　(1)登記手續(xù)：

　　符合上述條件的法人股東持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個人股東持股東帳戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證和委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。符合上述條件的股東也可按上述要求通過傳真或信函方式進行登記。

　　(2)登記時間：2006年4月6日上午8：30時至下午16：30時，逾期不予受理。

　　(3)登記地點：新華金屬制品股份有限公司董事會辦公室(郵編：338004)

　　13、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份確認與投票程序

　　本次A股市場相關(guān)股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)向A股流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，A股流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。使用上海證券交易所系統(tǒng)投票的投票程序如下：

　　① 本次A股市場相關(guān)股東會議通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年4月7日至2006年4月11日(期間的交易日)每日上午9：30-11：30時、下午13：00-15：00時，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務操作。

　　② 本次A股市場相關(guān)股東會議的投票代碼：738782；投票簡稱：新華投票

　　③ 股東投票的具體程序為：

　　A、買賣方向為買入投票；

　　B、在“委托價格”項下填報A股市場相關(guān)股東會議議案序號，1.00 代表本議案以1.00

　　元的價格予以申報。如下表：

　　議案申報 價格

　　新華股份股權(quán)分置改革方案 1.00元

　　C、在“委托股數(shù)”項下填報意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權(quán)。

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　買賣方向 投票代碼 投票簡稱 申報價格 委托股數(shù) 代表意向

　　買入 738782 新華投票 1.00 元 1 股 同意

　　買入 738782 新華投票 1.00 元 2 股 反對

　　買入 738782 新華投票 1.00 元 3 股 棄權(quán)

　　14、董事會投票委托征集的實現(xiàn)方式

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權(quán)利，并表達自己的意愿，公司董事會同意作為征集人向全體流通股股東征集對本次相關(guān)股東會議審議事項的投票權(quán)。

　　①征集對象：本次投票權(quán)征集的對象為新華股份截止2006年3月31日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊的全體A股流通股股東。

　　②征集時間：自2006年4月3日(星期一)至2006年4月10日(星期一)(正常工作日每日9：00-17：00時)。

　　③征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊、網(wǎng)站上發(fā)布公告進行投票權(quán)征集行動。

　　③征集程序：詳見刊登于2006年3月20日《上海證券報》上的《新華金屬制品股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　15、其他事項

　　① 出席本次A股市場相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。

　　② 公司A股股票根據(jù)相關(guān)規(guī)定將于本次A股市場相關(guān)股東會議股權(quán)登記日的下一個交易日(2006年4月3日)起連續(xù)停牌。若公司本次股改方案經(jīng)本次A股市場相關(guān)股東會議審議通過，則公司A股股票于支付對價股份上市日復牌，若未能經(jīng)本次A股市場相關(guān)股東會議審議通過，則公司A股股票于A股市場相關(guān)股東會議決議公告日次日復牌。

　　③ 網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次A股市場相關(guān)股東會議的進程按當日通知進行。

　　④聯(lián)系方式：

　　電話：0790-6460199 0790-6460831

　　傳真：0790-6460999

　　聯(lián)系人：游紹誠、張偉國

　　新華金屬制品股份有限公司董事會

　　2006 年3 月17 日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　本人/本單位作為新華金屬制品股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托＿＿＿＿＿先生

　　(女士)代表本人/本單位出席新華金屬制品股份有限公司股權(quán)分置改革A股市場相關(guān)股東會議，并代為行使全部議案的表決權(quán)。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　(法人股股東由法定代表人簽字并蓋公章)

　　委托日期：2006年 月 日

　　(本授權(quán)委托書復印件及剪報均有效）