寧波海運召開股改相關股東會議的通知

　　證券代碼: 600798 股票簡稱：寧波海運(資訊 行情 論壇) 編號：臨2006—003

　　寧波海運股份有限公司

　　關于召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

　　載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　寧波海運股份有限公司董事會根據公司非流通股股東的書面委托和要求，就

　　其提出的股權分置改革方案提交相關股東會議審議。

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006 年4 月17 日下午2：00 開始

　　通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票時間為：2006 年4 月13 日—

　　2006 年4 月17 日每個交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　2、股權登記日：2006 年4 月4 日

　　3、現場會議召開地點：寧波市楊善路51 號 金港大酒店會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式

　　本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海

　　證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式

　　公司股東可以選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方

　　式。

　　7、提示性公告

　　相關股東會議召開前，公司將發布2 次召開相關股東會議提示公告，提示公

　　告刊登時間分別為2006 年4 月3 日、2006 年4 月7 日。

　　8、會議出席對象

　　(1)截至2006 年4 月4 日下午3 時收市后在中國證券登記結算有限責任公

　　司上海分公司登記在冊的公司流通股股東和非流通股股東均有權以本通知公布的方式出席相關股東會議及參加表決；因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　(1)公司董事會將申請公司A 股股票自2006 年3 月20 日起停牌，最晚于

　　2006 年3 月29 日復牌，此段時間為股東溝通時期；

　　(2)本公司董事會將在2006 年3 月28 日(含當日)之前公告非流通股股

　　東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　(3)本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至股

　　權分置改革程序結束之日，公司股票停牌。

　　二、會議審議事項

　　審議《寧波海運股份有限公司股權分置改革方案》

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表

　　決方式，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質

　　詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本

　　次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上

　　市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《寧波海運股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。公司股東可以選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投

　　票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投

　　票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過，則不論流通股

　　股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、營業執照復印件、法人代表證明書或法人

　　代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、授權

　　委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點

　　地址：寧波市中馬路568 號寧波海運股份有限公司證券部

　　郵編：315020

　　聯系電話：0574-87356271-3211 87358228

　　指定傳真：0574-87355051

　　聯 系 人：黃敏輝、徐勇

　　3、登記時間：2006 年4 月10 日—4 月12 日，上午8：30-下午17：00

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供

　　網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。

　　1、相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006 年4 月13 日至

　　2006 年4 月17 日每個交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、相關股東會議的投票代碼：738798；投票簡稱：海運投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00 元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　議 案 申報價格

　　《寧波海運股份有限公司股權分置改革方案》 1.00 元

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股

　　代表棄權。

　　舉例，流通股股東操作程序如下：

　　買賣方向 投票代碼 投票簡稱 申報價格 委托股數 代表意向

　　買入 738798 海運投票 1.00 元 1 股 同意

　　買入 738798 海運投票 1.00 元 2 股 反對

　　買入 738798 海運投票 1.00 元 3 股 棄權

　　六、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象

　　本次投票權征集的對象為截止2006 年4 月4 日下午收市后，在中國證券登

　　記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間2006 年4 月5 日—4 月16 日，上午8：30-下午17：00；2006 年4 月17 日，上午8：30-下午14：00。

　　3、征集方式

　　采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)

　　和網站www.sse.com.cn 上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序

　　請詳見公司于本日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《寧波海運股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　七、其它事項

　　1、出席相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則相關股東會議的

　　進程按當日通知進行。

　　3、聯系方式：

　　聯系電話：0574-87356271-3211 87358228

　　指定傳真：0574-87355051

　　聯系人：黃敏輝、徐勇

　　特此公告。

　　寧波海運股份有限公司董事會

　　二○○六年三月十八日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席寧波海運股份有限

　　公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使全部議案的表決權。

　　委托人(簽字或蓋章)： 受托人簽字：

　　委托人持有股數： 受托人身份證號：

　　委托人身份證號：

　　委托人股東帳號：

　　授權范圍：

　　委托日期： 年 月 日