魯信高新召開股權分置改革相關股東會議通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　山東魯信高新(資訊 行情 論壇)技術產業股份有限公司（以下簡稱"公司"或"魯信高

新"）董事會根據公司非流通股股東的書面委托和要求，將股權分置改革方案提交相關股東會議審議。

　　1、相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年4月17日下午14:00；

　　網絡投票時間：2006年4月13日---4月17日每個交易日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

　　2、股權登記日

　　2006年4月6日

　　3、現場會議召開地點

　　山東省淄博市南定車站街69號公司總部會議室

　　4、召集人

　　公司董事會

　　5、會議方式

　　本次會議采取現場投票、網絡投票與征集投票相結合的方式，本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票（征集投票權，下同）和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開相關股東會議提示公告，提示公告時間分別為2006年4月5日、2006年4月11日。

　　8、會議出席對象

　　（1）凡2006年4月6日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司股權分置改革保薦機構的保薦代表人、見證律師等。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　（1）公司已申請相關證券自2006年3月6日起停牌，最晚于2006年3月30日復牌。

　　（2）本公司董事會將在2006年3月29日（含3月29日）之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司相關證券于公告后下一交易日復牌。

　　（3）如果公司董事會未能在2006年3月29日（含3月29日）之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告取消本次相關股東會議，并申請公司相關證券于公告后下一交易日復牌。

　　（4）本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日（2006年4月7日）起至股權分置改革規定程序結束之日公司相關證券停牌。

　　二、會議審議事項：山東魯信高新技術產業股份有限公司股權分置改革方案

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。

　　流通股股東網絡投票具體程序見本通知第六項內容。

　　流通股股東委托董事會投票具體程序見《山東魯信高新技術產業股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第六項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《山東魯信高新技術產業股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內容。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　（1）如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　（2）如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　（3）如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達意愿，行使股東權利；

　　（3）如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均須按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續

　　（1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　（2）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；被授權代理人須持授權委托書、本人身份證、委托人身份證、委托人持股憑證、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　（3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股票賬戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續；

　　（4）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；

　　（5）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。授權委托書及其它文件必須送達或傳真至公司董事會秘書處。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點

　　收件人：山東魯信高新技術產業股份有限公司董事會秘書

　　地址：山東省淄博市張店區南定車站街69號

　　郵政編碼：255055

　　3、登記時間

　　2006年4月11日～4月12日每日9：00時至17：00時

　　五、非流通股股東和流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將設置熱線電話、傳真、電子信箱，同時通過網上路演、走訪投資者等多種方式協助非流通股股東與流通股股東就股權改革方案進行溝通協商。

　　查詢及溝通渠道如下：

　　公司董事會秘書處

　　聯系電話：0533-297760129776022977603

　　傳真：0533-2981033

　　聯系人：顏衛國房寧

　　六、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統參加網絡投票。采用交易系統投票的程序如下：

　　1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年4月13日至17日期間交易日的每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照證券交易所新股申購業務操作。

　　2、相關股東會議的投票代碼

　　掛牌投票代碼掛牌投票簡稱表決議案數量說明

　　738783魯信投票1A股

　　3、股東投票的具體流程

　　（1）買賣方向為買入；

　　（2）在"委托價格"項下1元代表本議案，情況如下：

　　公司簡稱議案序號議案內容對應申報價格

　　魯信高新1股權分置改革方案1.00元

　　（3）在"委托數量"項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　表決意見種類對應的申報股份數

　　同意1股

　　反對2股

　　棄權3股

　　（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。多次申報的，以第一次申報為準。

　　七、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象

　　本次投票權征集的對象為截止2006年4月6日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間

　　2006年4月7日～2006年4月16日的每日9：00時至17：00時

　　3、征集方式

　　采用公開方式在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上發布公告進行投票征集行動。

　　4、征集程序

　　請詳見公司于2006年3月20日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上刊登的《山東魯信高新技術產業股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　八、其它事項

　　1、出席相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　山東魯信高新技術產業股份有限公司董事會

　　2006年3月18日

　　附件

　　授權委托書

　　本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托代表本人/本公司出席山東魯信高新技術產業股份有限公司于2006年4月17日就股權分置改革事宜召開的現場相關股東會議，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。

　　本人/本公司對本次相關股東會議的議案的表決意見：

　　審議事項表決意見

　　贊成反對棄權

　　《山東魯信高新技術產業股份有限公司股權分置改革方案》

　　（注：請對表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權，并在相應欄內劃"√"，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）

　　本項授權的有效期限：自簽署日至相關股東會議結束。

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數：

　　委托人身份證號碼（法人股東填營業執照號）：

　　委托人簽署（自然人簽字，法人股東蓋法人公章）：

　　法定代表人簽字（委托人為法人的）：

　　委托人聯系電話：

　　簽署日期：年月日