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開灤精煤股份有限公司于2006年3月15日召開二屆三次董、監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2005年年度報告及其摘要。
二、通過公司2005年度利潤分配和資本公積金轉增股本的預案：以2005年12月31日
總股本48800萬股為基數，每10股轉增1.5股派3.50元(含稅)。
三、通過關于開灤(集團)有限責任公司與遷安中化煤化工有限責任公司(下稱：遷安中化)關聯交易的議案。
四、通過公司關于變更固定資產殘值率的議案。
五、同意公司對中國建設銀行唐山開灤煤礦專業支行的7000萬元短期借款、交通銀行唐山分行的2000萬元短期借款及對工行唐山市新華道支行的20000萬元短期借款進行續貸。
六、通過續聘河北華安會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構的議案。
七、通過關于遷安中化增資并投資建設焦化項目二期工程的議案：公司于2006年3月14日與首鋼總公司、遷安市重點項目投資公司(下稱：投資公司)簽署了《關于遷安中化增資并投資建設焦化項目二期工程意向書》，由公司和首鋼總公司以自有資金增資遷安中化并投資建設焦化項目二期工程，投資公司不參與本次增資。該工程投資概算為83600萬元人民幣，擬投入資本金33440萬元，其中公司增資16335萬元，占本次增資投入資本金的48.85%。該項目建設所需的其余資金由遷安中化通過向銀行貸款解決。遷安中化本次增資完成后，注冊資本變更為54440萬元，其中公司出資27045萬元，占遷安中化總股本額的49.68%。公司將遷安中化納入合并報表范圍。
董事會決定于2006年4月18日上午召開2005年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。
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