G蘭花(600123)召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月16日 04:53 上海證券交易所

　　山西蘭花科技創業股份有限公司于2006年3月13日召開三屆二次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2005年度利潤分配預案：擬以2005年末總股本為基數，每10股派3元(含稅)。

　　二、通過續聘北京興華會計師事務所有限責任公司為公司2006年度審計機構的議案。

　　三、通過2005年年度報告及其摘要。

　　四、通過關于修訂關聯交易協議的議案。

　　五、通過關于財產核銷的議案。

　　六、同意公司用自有資金以現金方式向山西蘭花華明納米材料有限公司(下稱：華明納米)增加投資2000萬元。增資后，華明納米注冊資本為7000萬元，其中公司占84.29%股權。

　　董事會決定于2006年4月21日上午召開2005年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。