萬東醫(yī)療股改方案溝通協(xié)商暨調(diào)整方案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示：　　　

　　經(jīng)過與流通股股東充分溝通，非流通股股東對公司股權(quán)分置改革方案的部分內(nèi)容進行

了修改，公司股票將于2006年3月16日復牌。

　　投資者在投票前，請仔細閱讀公司董事會2006年3月15日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《北京萬東醫(yī)療(資訊 行情 論壇)裝備股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(修訂稿)》及其摘要。

　　一、關(guān)于股權(quán)分置改革方案的調(diào)整情況

　　北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司(以下簡稱萬東醫(yī)療)股權(quán)分置改革方案自2006年3月6日公布以來，在公司董事會的協(xié)助下，公司非流通股股東通過熱線電話、傳真、電子郵件、網(wǎng)上路演、拜訪投資者等多種方式與流通股股東進行了充分的溝通。根據(jù)溝通的結(jié)果，公司股權(quán)分置改革方案進行了如下調(diào)整：

　　原方案中對價安排為：

　　公司的非流通股股東為獲得其持有股份的上市流通權(quán)而以其所持有的股份向流通股股東做對價安排，股權(quán)分置改革方案實施股權(quán)登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股獲付3.5股股份,共支付17,745,000股

　　經(jīng)過流通股股東與非流通股股東協(xié)商，現(xiàn)調(diào)整為：

　　公司的非流通股股東為獲得其持有股份的上市流通權(quán)而以其所持有的股份向流通股股東做對價安排，股權(quán)分置改革方案實施股權(quán)登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股獲付3.8股股份,共支付19,266,000股股票給流通股股東。

　　二、補充保薦意見　　　

　　針對北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司股權(quán)分置方案的調(diào)整，廣發(fā)證券認為：

　　1、萬東醫(yī)療股權(quán)分置改革方案的調(diào)整是公司非流通股股東與流通股股東之間，廣泛溝通、協(xié)商并認真聽取了廣大流通股東意見的基礎(chǔ)上形成的；

　　2、萬東醫(yī)療股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，遵循了保護流通股股東利益的思路，體現(xiàn)了非流通股股東對流通股股東的權(quán)益的尊重；

　　3、萬東醫(yī)療股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，并不改變本保薦機構(gòu)前次發(fā)表的保薦意見書的結(jié)論。

　　三、補充法律意見

　　針對北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司股權(quán)分置方案的調(diào)整，北京市君合律師事務所所出具了補充法律意見書，結(jié)論如下：

　　“本所律師認為，本次股權(quán)分置改革方案的修改程序及修改后的內(nèi)容符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，該方案的生效和實施尚待取得萬東醫(yī)療A股市場相關(guān)股東會議及上交所的批準/確認。”

　　四、公司獨立董事關(guān)于修改方案之獨立意見

　　根據(jù)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導意見》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司的獨立董事對本次調(diào)整公司股權(quán)分置改革方案進行了認真審閱，發(fā)表獨立意見如下：

　　1、本次股權(quán)分置改革方案調(diào)整的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；

　　2、本次修訂后的股權(quán)分置改革方案，提高了非流通股股東向流通股股東執(zhí)行的對價水平，這將更有利于保護公司流通股股東在本次股權(quán)分置改革中的利益；

　　3、本意見是公司獨立董事基于公司股權(quán)分置改革方案進行調(diào)整所發(fā)表的意見,不構(gòu)成對前次意見的修改。

　　五、附件

　　1、北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(修訂稿)；

　　2、北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司股權(quán)分置改革說明書摘要(修訂稿)；

　　3、補充保薦意見書；

　　4、補充法律意見書；

　　5、北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司獨立董事關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)分置改革方案的獨立意見。

　　北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司董事會

　　2006年3月15日