西南藥業召開股改股東會議的第一次提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　西南藥業股份有限公司(以下簡稱：公司)于2006年2月27日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上刊登了《西南藥業股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》。根據《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及《上市公司股權

分置改革管理辦法》的要求,現公告相關股東會議第一次提示公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006 年3月27日(周一)下午2:00

　　網絡投票時間為：2006 年3月23日、24日、27日(上午9:30～11:30,下午13:00～15:00)

　　2、股權登記日：2006年3月14日

　　3、現場會議召開地點：重慶市沙坪壩區天星橋21號公司二樓會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與董事會征集投票(以下簡稱"征集投票")相結合的方式。本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺,流通股股東可以在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、會議的提示性公告

　　本次相關股東會議召開前,公司董事會將在指定報刊上刊載不少于兩次召開相關股東會議的提示公告,時間分別為3月13日、2006年3月23日。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡截止于2006年3月14日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東),或在網絡投票時間內參加網絡投票；

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員和公司聘任律師；

　　(3)公司聘任見證律師和保薦機構代表。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：西南藥業股份有限公司股權分置改革方案。

　　根據規定,本次會議采用現場投票、征集投票和網絡投票相結合的表決方式,流通股股東可使用上海證券交易所交易系統進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第六項內容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利,并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定,本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過,并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定,本次會議采用現場投票、征集投票和網絡投票相結合的表決方式,流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定,上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的,該上市公司的董事會可向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。西南藥業董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上的《西南藥業股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第六項內容。

　　公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式,如果重復投票,則按照現場投票征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票,以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票,以委托董事會投票為準；

　　(3)如果同一股份多次通過征集投票,以最后一次征集投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票,以第一次網絡投票為準。敬請各位股東審慎投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿,行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過, 則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票,只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東,就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、公司董事會關于非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將通過如下方式協助非流通股股東與流通股股東進行溝通：

　　1、股權分置改革熱線電話：023-89855125

　　2、傳真：023-89855126

　　3、電子郵箱：swp600666@sina100.com

　　4、通過網上路演、走訪機構投資者等其他方式組織雙方溝通。

　　五、現場相關股東會議登記方法

　　1、登記手續：

　　(1)法人股東憑法人營業執照復印件、法定代表人身份證明或授權委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續；

　　(2)自然人股東須持本人身份證、股票帳戶卡、持股憑證進行登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股票帳戶卡和持股憑證辦理登記手續；

　　(3)股東為QFII的,憑QFII證書復印件、授權委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續；

　　(4) 授權委托書為股東授權他人簽署的,該授權委托書應當經公證機關公證,并將公證書連同授權委托書原件一并提交；

　　(5)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。授權委托書及其它文件必須送達或傳真至公司證券辦公室。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　收件人：西南藥業股份有限公司證券辦公室

　　地 址：重慶市沙坪壩區天星橋21號

　　郵政編碼：400038

　　聯系人：周霞

　　3、登記時間：2006年3月15日～3月17日、3月20日～3月24日的每日上午9:30～11:30、下午14:00～17:00

　　六、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次相關股東會議上,公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺,流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所交易系統的投票程序如下：

　　1、本次相關股東會議通過網絡投票系統進行網絡投票的時間為2006 年3月23日、24日、27日每日9:30～11:30、13:00～15:00,投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、本次相關股東會議的投票代碼：738666,投票簡稱：西藥投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入投票；

　　(2)在"委托價格"項下填報相關股東會議議案序號,1.00元代表本議案,以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　議案 申報價格

　　公司股權分置改革方案 1.00元

　　(3) 在"委托股數"項下填報表決意見,1 股代表同意,2 股代表反對,3 股代表棄權。

　　例如,流通股股東同意公司股權分置改革方案,則具體程序如下：

　　買賣方向 投票代碼 投票簡稱 申報價格 委托股數

　　買入 738666 西藥投票 1元 1股

　　流通股股東反對公司股權分置改革方案,則具體程序如下：

　　買賣方向 投票代碼 投票簡稱 申報價格 委托股數

　　買入 738666 西藥投票 1元 2股

　　流通股股東棄權,則具體程序如下：

　　買賣方向 投票代碼 投票簡稱 申報價格 委托股數

　　買入 738666 西藥投票 1元 3股

　　4、投票注意事項：

　　(1)對同一議案不能多次進行表決申報,多次申報的,以第一次申報為準。

　　(2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報,不納入表決統計。

　　七、其它事項

　　1、出席本次相關股東會議現場會議的所有股東的食住宿及交通費用自理。

　　2、公司股票根據相關規定將于本次相關股東會議股權登記日次日(2006年3月15日)起連續停牌。若公司本次股權分置方案經本次相關股東會議審議通過,則公司董事會將按照與上海證券交易所商定的時間安排,及時公告改革方案實施及公司股票復牌事宜,若公司本次股權分置方案未經本次相關股東會議審議通過,則公司股票于相關股東會議決議公告次日復牌。

　　3、網絡投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　4、聯系方式

　　電話：023-89855125

　　傳真：023-89855126

　　聯系人：蔣茜、周霞

　　特此公告

　　西南藥業股份有限公司

　　二00六年三月十二日

　　附件

　　授 權 委 托 書

　　茲全權授權 先生/女士代表本人(單位)出席西南藥業有限公司股權分置改革相關股東會,并根據所列議案按照以下授權行使表決權。

　　通知議題：《西南藥業股份有限公司股權分置改革方案的議案》

　　贊成( )反對( )棄權( )

　　此委托書表決符號為"√"

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：

　　委托人持股數量：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2006年 月 日