明星電力(600101)召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月15日 09:36 上海證券交易所

　　根據《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及《公司章程》的規定,經董事會第六屆二十二次會議決定：召開公司2006年度第一次臨時股東大會。現將會議的有關事項通知如下：

　　(一)會議時間和地點

　　會議時間：2006年3月15日上午9時。

　　會議地點：四川省遂寧市明月路88號,四川明星康年大酒店27樓會議室

　　(二)會議議程：增補公司第六屆董事會董事。

　　(三)參加會議人員

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員,公司聘任的律師事務所見證律師。

　　2、2006年3月7日上海

證券交易所交易結束時,在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其合法委托代理人。

　　(四)股東登記

　　符合出席會議的法人股東持單位證明、法定代表人授權委托書和出席人身份證,個人股東持本人身份證和股東帳戶卡,于2006年3月8日至14日到四川省遂寧市明月路88號四川明星電力股份有限公司證券部辦理登記手續(星期六、星期日除外),也可通過信函、傳真方式辦理登記手續。本公司不接受股東以電話方式登記。

　　1、以信函方式登記的股東

　　郵寄地址：四川省遂寧市明月路88號四川明星電力股份有限公司證券部

　　郵編：629000

　　2、以傳真方式登記的股東

　　傳真：0825-2210089

　　聯系人：王全、張春燕；聯系電話：0825-2210017；

　　(五)注意事項

　　1、全體股東均有權出席股東大會,并可委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司的股東。

　　2、個人股東登記信函或傳真中需寫明：本人姓名、身份證號碼、上海證券交易所股東帳戶、通信地址及

郵政編碼；本人授權他人出席會議和參加表決的,還需寫明：被授權人姓名、身份證號碼、通信地址及郵政編碼(見附件3)。

　　3、本次股東大會會期半天,出席會議人員食宿及交通費用自理。

　　特此公告

　　四川明星電力股份有限公司董事會

　　二00六年二月十三日

　　附：授權委托書

　　一、茲全權委托先生、女士代表我單位/個人出席四川明星電力股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會會議并行使表決權。

　　二、表決具體指示如下：

　　增補公司董事：贊成 □ 反對 □ 棄權 □

　　委托人姓名：身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人

股票帳戶卡號碼：

　　受托人姓名：身份證號碼：

　　委托日期：2006年月日委托人簽字/蓋章：