華盛達(dá)召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　重要提示

　　公司董事會(huì)申請(qǐng)公司股票自臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日次一交易日(2006年4月10日)起停牌，如果公司臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司董事會(huì)將申請(qǐng)公司股票于臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議決議公告次日復(fù)牌；如果臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請(qǐng)公司股票在非

流通股股東向流通股股東支付的股份上市流通日復(fù)牌。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司定于2006年4月17日14：00召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“相關(guān)股東會(huì)議”)。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)征集投票(以下簡(jiǎn)稱“征集投票”)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

　　1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006年4月17日下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年4月13日-4月17日上海證券交易所股票交易日的9：30—11：30、13：00—15：00。

　　2.股權(quán)登記日：2006年4月7日

　　3.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省德清縣武康鎮(zhèn)英溪北路2號(hào)公司會(huì)議室

　　4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5.會(huì)議方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票(以下稱“征集投票”)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次相關(guān)股東會(huì)議將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6.參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的其中一種表決方式。

　　7.提示公告：本次相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前，公司將于2006年3月30日和2006年4月11日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上發(fā)布二次召開(kāi)本次相關(guān)股東會(huì)議的提示公告。

　　8.會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)凡2006年4月7日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次會(huì)議及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員。

　　(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、保薦代表人等。

　　9.公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　(1)本公司股票自3月14日起停牌，最晚于3月24日復(fù)牌，此段時(shí)期為股東溝通時(shí)期；

　　(2)本公司董事會(huì)將在3月23日(含本日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)公司股票于公告后下一交易日復(fù)牌。

　　(3)如果本公司董事會(huì)未能在3月23日(含本日)之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會(huì)議，并申請(qǐng)公司股票于公告后下一交易日復(fù)牌。

　　(4)本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　會(huì)議審議的事項(xiàng)為：《浙江華盛達(dá)(資訊 行情 論壇)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于以資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本進(jìn)行股權(quán)分置改革的議案》。

　　根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司以資本公積金轉(zhuǎn)增股本須本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。由于資本公積金向流通股股東定向轉(zhuǎn)增股本是本次股權(quán)分置改革方案對(duì)價(jià)安排不可分割的一部分，并且有權(quán)參加相關(guān)股東會(huì)議并行使表決權(quán)的股東全部為有權(quán)參加臨時(shí)股東大會(huì)并行使表決權(quán)的股東，因此，本公司董事會(huì)決定將審議資本公積金轉(zhuǎn)增股本的臨時(shí)股東大會(huì)和股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議合并舉行，召集2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議，并將資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本議案和股權(quán)分置改革方案作為同一事項(xiàng)進(jìn)行表決，臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議和股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日為同一日。

　　鑒于本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本是股權(quán)分置改革方案對(duì)價(jià)安排不可分割的一部分，故本次合并議案需同時(shí)滿足以下條件方可實(shí)施，即含有公積金轉(zhuǎn)增議案的股權(quán)分置改革方案經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1.流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議的審議事項(xiàng)需要類別表決通過(guò)，即除須經(jīng)參加本次相關(guān)股東會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意外，還須經(jīng)參加相關(guān)股東會(huì)議流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。

　　2.流通股股東主張權(quán)利的方式、條件和期間

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議的審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體操作程序詳見(jiàn)附件二。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，公司董事會(huì)作為征集人向公司流通股股東征集對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)即《浙江華盛達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于以資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本進(jìn)行股權(quán)分置改革的議案》的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的具體程序詳見(jiàn)公司本日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《浙江華盛達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》或本通知第七項(xiàng)內(nèi)容。

　　公司股東投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

　　(1)如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)；

　　(2)如果同一股份通過(guò)征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)；

　　(3)如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)；

　　(4)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東謹(jǐn)慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3.流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于流通股股東保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通股股東充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。

　　四、非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的安排

　　1、自相關(guān)股東會(huì)議通知發(fā)布之日起十日內(nèi)，公司董事會(huì)協(xié)助提出股權(quán)分置改革動(dòng)議的非流通股股東，通過(guò)投資者座談會(huì)、媒體說(shuō)明會(huì)、網(wǎng)上路演、走訪機(jī)構(gòu)投資者、發(fā)放征求意見(jiàn)函等多種方式，與A股市場(chǎng)流通股股東進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，同時(shí)公布熱線電話、傳真及電子信箱，廣泛征求流通股股東的意見(jiàn)。

　　2、非流通股股東與流通股股東按照前條要求完成溝通協(xié)商程序后，不對(duì)改革方案進(jìn)行調(diào)整的，董事會(huì)將做出公告并申請(qǐng)公司股票復(fù)牌；對(duì)改革方案進(jìn)行調(diào)整的，則在改革說(shuō)明書(shū)、獨(dú)立董事意見(jiàn)函、保薦意見(jiàn)書(shū)、法律意見(jiàn)書(shū)等文件做出相應(yīng)調(diào)整或者補(bǔ)充說(shuō)明并公告后，申請(qǐng)公司股票復(fù)牌。

　　3、查詢和溝通渠道

　　熱線電話：(0572)8080850

　　聯(lián)系人：賴新　　孫雙寧

　　傳真：(0572)　8080867

　　電子信箱：hsd＠hsdchina.com

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.hsdchina.com

　　證券交易所網(wǎng)站：　http：／／www.sse.com.cn

　　五、本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

　　1.登記手續(xù)：

　　(1)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股東應(yīng)持股東帳戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書(shū)或法人代表證明書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件一)、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東姓名、股東帳戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東帳戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。

　　2.登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：

　　浙江華盛達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司證券投資部

　　地址： 浙江省德清縣武康鎮(zhèn)英溪北路2號(hào)

　　郵編：313200

　　電話：(0572)8080850

　　傳真：(0572)8080867

　　聯(lián)系人：賴新　　孫雙寧

　　3.登記時(shí)間：

　　2006年4月10日—4月14日工作日的8：30—11：00、13：30—17：00。

　　六、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在本次相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序見(jiàn)附件二。

　　七、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　公司董事會(huì)作出決議同意作為征集人向公司流通股股東征集對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)即《浙江華盛達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于以資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本進(jìn)行股權(quán)分置改革的議案》的投票權(quán)。

　　1.征集對(duì)象：截止2006年4月7日下午15：00收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　2.征集時(shí)間：2006年4月10日至4月14日期間工作日的每日8：30—11：00、13：30—17：00以及2006年4月17日8：30—12：00。

　　3.征集方式：本次征集投票權(quán)為征集人無(wú)償自愿征集，并通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式公開(kāi)進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于2006年3月14日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站http：／／www.sse.com.cn上的《浙江華盛達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　八、其他事項(xiàng)

　　(1)本次相關(guān)股東會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東自行安排食宿、交通費(fèi)用；

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　浙江華盛達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二00六年三月十四日

　　附件一：(注：本表復(fù)印有效)

　　浙江華盛達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨

　　相關(guān)股東會(huì)議授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(先生／女士)代表本公司／本人出席浙江華盛達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照／身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人證券帳戶號(hào)碼：

　　委托事項(xiàng)：

　　本公司／本人對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)

　　委托代理人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托代理人營(yíng)業(yè)執(zhí)照／身份證號(hào)碼：

　　委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托期限：

　　注：1.　委托人對(duì)代理人的授權(quán)委托指示以在“贊成”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一事項(xiàng)決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對(duì)有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對(duì)同一項(xiàng)決議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則代理人可自行酌情決定對(duì)上述決議案或有多項(xiàng)授權(quán)指示的決議案的投票表決。

　　2.　本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　附件二：

　　浙江華盛達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序

　　在本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議上，公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　一、采用交易系統(tǒng)投票的程序

　　(1)本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年4月13日、2006年4月14日、2006年4月17日，每日的9：30—11：30和13：00—15：00，投票程序比照上海證券交易所買入股票業(yè)務(wù)操作。

　　(2)滬市股東投票代碼：738687；投票簡(jiǎn)稱為“華盛投票”。

　　二、具體投票流程

　　1.投票代碼

　　2.表決議案

　　(1)買賣方向?yàn)橘I入；

　　(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下1元代表議案一，情況如下：

　　3.表決意見(jiàn)

　　在“委托數(shù)量”項(xiàng)下，表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

　　4.對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

　　三、投票舉例

　　1.股權(quán)登記日持有“華盛達(dá)”A股的投資者，對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報(bào)如下：

　　如投資者對(duì)公司股權(quán)分置方案投反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改成2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。

　　四、投票注意事項(xiàng)

　　1.對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　　2.對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。