航天機電召開股改股東會議第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　上海航天汽車機電股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2006年2月27日、3月8日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(http：／／www.sse.com.cn)分別刊登了《上海航天汽車機電股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議

的通知》和《上海航天汽車機電股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》，根據《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》的有關要求，現發布關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告。

　　一、相關股東會議基本情況

　　1、會議召開的日期及時間

　　現場會議召開時間：2006年3月27日下午13：30。

　　網絡投票時間：2006年3月23日至2006年3月27日(非交易日除外)，每日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

　　2、股權登記日：2006年3月15日

　　3、現場會議召開地點：上海漕寶路66號上海光大會展中心國際大酒店

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　同一股份只能選擇一種表決方式，如果同一股份通過現場和網絡重復進行表決以現場表決為準。流通股股東可以親自、委托公司董事會或委托其他人出席現場會議并在現場投票，股東代理人可以不必是公司的股東。

　　6、提示性公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將于2006年3月20日再次發布相關股東會議提示性公告。

　　二、會議審議事項

　　審議《上海航天汽車機電股份有限公司股權分置改革方案》。

　　三、會議出席對象

　　1、截止2006年3月15日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東，均有權參加本次相關股東會議并參加表決，在上述日期登記在冊的流通股股東，均有權在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員，公司聘請的律師以及保薦機構代表。

　　四、公司股票停、復牌安排：

　　公司董事會將申請自相關股東會議的股權登記日(即2006年3月15日)次一交易日起至股改規定程序結束之日公司股票停牌。

　　五、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》(以下簡稱＂《管理辦法》＂)的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據《管理辦法》的規定，本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　根據《管理辦法》的規定，公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司董事會作為征集人向流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到損害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股改方案獲得相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　六、相關股東會議提供的網絡投票技術和時間安排

　　公司流通股股東可選擇現場投票和網絡投票進行表決，如果重復投票，則以現場投票為準。

　　網絡投票的流程詳見附件1《投資者參加網絡投票的操作程序》。

　　敬請各位流通股股東審慎投票，不要重復投票。

　　七、現場會議登記事項

　　1、登記手續：

　　(1)法人股股東憑法人股東賬戶卡、企業法人營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)個人股東持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書(格式見附件2)、身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。符合上述條件的股東也可采用信函或傳真的方式進行登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　登記地點：上海商城路660號樂凱大廈

　　授權委托書送達地點：上海漕溪路222號航天大廈南樓八樓

　　郵政編碼：200235

　　3、登記時間：

　　2006年3月20日、3月21日，上午9：00-下午16：30。

　　八、董事會征集投票權的實現方式

　　有關征集投票權具體程序詳見2006年2月27日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(http：／／www.sse.com.cn)的《上海航天汽車機電股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　九、其他注意事項

　　(1)出席本次相關股東會議現場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。

　　(2)聯系方式：

　　電話：021-64827176　　　　傳真：021-64827177

　　聯系人：陳平平

　　特此公告。

　　上海航天汽車機電股份有限公司董事會

　　2006年3月14日

　　附件1：《投資者參加網絡投票的操作程序》

　　①本次相關股東會議通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2006年3月23日至2006年3月27日(非交易日除外)，每日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　②投票代碼：738151；　　投票簡稱：航天投票。

　　③股東投票的具體流程

　　A、買賣方向為買入；

　　B、在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1元代表本議案，以1元的價格予以申報。如下表：

　　C、在“委托數量”項下填報表決意見，表決意見對應的申報股數如下：

　　D、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　④投票舉例

　　股權登記日持有“航天機電”A股的股東投票操作程序如下：

　　⑤投票注意事項

　　A、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　B、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　先生(女士)代表我公司(本人)出席上海航天汽車機電股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使全部議案的表決權。

　　委托人(簽字或蓋章)：

　　受托人(簽字)：

　　委托人身份證號碼：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托日期：2006年　　　月　　　日

　　委托人股東賬號：

　　注：授權委托書復印件有效。