天利高新臨時股東大會暨股改股東會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●　本次會議無否決或修改議案的情況；

　　●　本次會議無新議案提交表決；

　　●　公司將于近日刊登股權分置改革方案實施公告，公司股票復牌時間安排詳見公司刊登的股權分置改革方案實施公告。

　　一、會議召開情況：

　　1、現場會議召開時間：2006　年3月13日上午10：00

　　網絡投票時間為：2006　年3月9日、10日和13日，每日上午　9：30-11：30，下午　13：00-15：00

　　2、現場會議召開地點：新疆獨山子大慶東路2號天利高新(資訊 行情 論壇)辦公樓七樓會議室

　　3、會議召開方式：采用現場投票、網絡投票和董事會征集投票相結合的方式

　　4、會議召集人：新疆獨山子天利高新技術股份有限公司董事會

　　5、會議主持人：董事長付德新

　　6、本次會議的召集和召開符合《公司法》、《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》和《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　二、會議的出席情況

　　參加本次會議表決的股東及股東代理人共計4197人，代表股份327，169，791股，占公司總股本428，400，000股的76.37%。因本公司股權分置改革方案中，以不良資產回購非流通股股份及非流通股單向縮股是公司股權分置改革方案對價安排不可分割一部分，涉及關聯交易事項的非流通股股東新疆獨山子天利實業總公司和新疆維吾爾自治區石油管理局所作表決不計為該事項的有效表決，因此扣除關聯股東所持股份數，參加表決的非關聯股東及股東代理人的人數為4195人，代表股份數75，662，703股，占公司股份總數的17.66%。

　　1、現場出席情況：非流通股股東及股東代理人5人，代表股份　277，200，000股，占公司總股本的64.71%，其中非關聯非流通股股東及股東代理人3人，代表股份　25，692，912股，占公司總股本的6%；參加現場會議的流通股股東及股東授權代表15人，代表股份2，001，492股，占公司流通股股份總數的1.32%，占公司總股本的0.47%；董事會通過公開征集投票權共收到59名流通股股東的授權委托書，代表股份2，042，100股，占公司流通股股份總數的1.35%，占公司總股本的0.47%。

　　2、網絡投票情況：參加網絡投票的流通股股東4118人，代表股份45，926，199股，占公司流通股股份總數的30.37%，占公司總股本的10.72%。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。

　　三、議案審議表決情況

　　會議以記名投票表決方式，審議通過了《新疆獨山子天利高新技術股份有限公司股權分置改革相關事項的議案》。方案內容詳見2006年2月16日公司在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站(http：／／www.sse.com.cn)上刊登的《新疆獨山子天利高新技術股份有限公司股權分置改革說明書》(修訂稿)。

　　(一)方案投票表決結果：

　　因本公司股權分置改革方案中，以不良資產回購非流通股股份及非流通股單向縮股是公司股權分置改革方案對價安排不可分割一部分，涉及關聯交易事項的非流通股股東新疆獨山子天利實業總公司和新疆維吾爾自治區石油管理局所作表決不計為該事項的有效表決，因此扣除關聯股東所持股份數，參加表決的非關聯股東(包括股東代理人)的人數為4195人，代表股份數75，662，703股，其中：同意股數64，984，848股，占公司非關聯有效表決權股份總數的85.89%；反對股數10，591，755股，占公司表決權股份總數的14.00%；棄權股86，100股，占公司表決權股份總數的0.11%。

　　根據表決結果，本議案已經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過，經參加表決的全體非關聯股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　參加表決的前十名流通股股東持股和表決結果：

　　四、律師見證意見

　　公司2006年第二次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議由天陽律師事務所陳盈如律師現場見證，并出具《法律意見書》，認為：本次公司相關股東會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、審議的事項、本次相關股東會議的表決方式和表決程序，均符合《公司法》《規范意見》、《管理辦法》、《操作指引》、等規范性文件及《公司章程》的規定。

　　五、備查文件

　　1、新疆獨山子天利高新技術股份有限公司2006年第二次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議記錄、決議；

　　2、新疆天陽律師事務所關于新疆獨山子天利高新技術股份有限公司2006年第二次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的法律意見書。

　　特此公告。

　　新疆獨山子天利高新技術股份有限公司董事會

　　二OO六年三月十三日