澄星股份(600078)召開股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月14日 04:53 上海證券交易所

　　江蘇澄星磷化工股份有限公司于2006年3月11日召開四屆十四次董事會及四屆六次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2005年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案：不分配，不轉增。

　　二、通過2005年年度報告及其摘要。

　　三、通過續聘江蘇公證會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構的議案。

　　四、通過公司章程修正案。

　　五、通過公司為控股子公司云南宣威磷電有限責任公司向中國銀行曲靖市分行申請8000萬元人民幣流動資金貸款提供連帶責任擔保的議案，擔保期限1年。截止本信息披露日，公司及其控股子公司對外擔保總額為13000萬元。

　　六、通過2006年度日常關聯交易的議案。

　　董事會決定于2006年4月17日上午召開2005年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。