蘇福馬(600290)召開股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月14日 04:53 上海證券交易所

　　蘇福馬(資訊行情論壇)股份有限公司于2006年3月12日召開三屆五次董事會及三屆三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　二、通過公司2005年年度報告及其摘要。

　　三、同意公司以625萬元收購其他股東持有的蘇州福祥機械有限公司50%股權，并變更為全資的一人有限責任公司。

　　四、同意公司與中國福馬集團公司、北京福馬貿易有限公司、蘇州林機廠有限公司等關聯方發生總額在3000萬元以內的日常關聯交易。

　　五、通過公司“退城進區”專項支出及追加投資的議案：其中同意用土地補償資金對“退城進區”搬遷建設項目追加投資947萬元。

　　六、同意確認江蘇公證

會計師事務所有限公司2005年的續聘關系。

　　七、通過公司部分董、監事人事變動的議案。

　　八、同意施琦辭去公司總會計師(財務負責人)的職務，其職務暫由總經理兼任。

　　董事會決定于2006年4月14日上午召開2005年年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。