中海海盛召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,公司定于2006年4月13日下午2：00在海口召開(kāi)公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。現(xiàn)將

相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　(一)臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006年4月13日下午2：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年4月11日、4月12日及4月13日,每個(gè)交易日的9：30-11：30、13：00-15：00

　　(二)股權(quán)登記日：2006年4月3日

　　(三)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：海南省海口市濱海大道67號(hào)黃金海景大酒店2樓會(huì)議室

　　(四)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　(五)會(huì)議方式：臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(六)參加臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任何一種方式表決。

　　(七)會(huì)議提示公告

　　臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前,公司將發(fā)布兩次召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議提示公告,提示公告刊登時(shí)間分別為2006年3月31日、2006年4月10日。

　　(八)會(huì)議出席對(duì)象

　　1、凡截止2006年4月3日(股權(quán)登記日)下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為公司股東),或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人等。

　　(九)公司

　　1、本公司董事會(huì)將申請(qǐng)公司股票自3月13日起停牌，最晚于3月23日復(fù)牌，此階段時(shí)期為股東溝通時(shí)期。

　　2、本公司董事會(huì)將在3月22日之前(含22日)公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)公司股票于公告下一交易日復(fù)牌。

　　3、如果本公司董事會(huì)未能在3月22日之前(含22日)公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告取消本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議，并申請(qǐng)公司股票于公告后下一交易日復(fù)牌。

　　4、本公司董事會(huì)將申請(qǐng)臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)為：《關(guān)于利用資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本進(jìn)行股權(quán)分置改革的議案》

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,流通股股東可通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決,上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類別表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定,公司將資本公積金轉(zhuǎn)增股本須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定,本次股權(quán)分置改革方案須經(jīng)相關(guān)股東會(huì)議批準(zhǔn)。由于本次公積金轉(zhuǎn)增股本是本股權(quán)分置改革方案對(duì)價(jià)安排不可分割的一部分,并且有權(quán)參加相關(guān)股東會(huì)議并行使表決權(quán)的股東全部為有權(quán)參加公司股東大會(huì)并行使表決權(quán)的股東,因此公司董事會(huì)決定將審議資本公積金轉(zhuǎn)增股本議案的臨時(shí)股東大會(huì)和相關(guān)股東會(huì)議合并舉行,召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議,并將本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案和本次股權(quán)分置改革方案作為同一事項(xiàng)進(jìn)行表決,臨時(shí)股東大會(huì)和相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日為同一日。鑒于本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本是本次股權(quán)分置改革方案對(duì)價(jià)安排不可分割的一部分,故本次合并議案須同時(shí)滿足以下條件方可實(shí)施：即含有公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案的股權(quán)分置改革方案經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò),并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利,并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。依照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定,本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò),并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定,上市公司臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的,該上市公司的董事會(huì)將負(fù)責(zé)辦理向流通股股東征集投票權(quán)委托事宜。有關(guān)征集投票權(quán)委托具體程序見(jiàn)本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　公司股東應(yīng)充分行使表決權(quán)。投票表決時(shí),公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,如果重復(fù)投票,則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1)如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票,以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　(2)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票,以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會(huì)投票,以最后一次委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　(4)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票,以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿,行使股東權(quán)利；

　　(3)如果本次股權(quán)分置改革方案獲得臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò),則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票,只要其為臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東,就均需按臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。

　　4、非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的安排

　　公司董事會(huì)將采取網(wǎng)上路演、發(fā)放征求意見(jiàn)表、聯(lián)系電話、傳真、電子信箱等多種溝通方式、協(xié)助非流通股股東與流通股股東就股改方案進(jìn)行溝通協(xié)商，以順利完成本次股權(quán)分置改革工作。上述溝通協(xié)商安排的具體時(shí)間將另行公告或通知。

　　聯(lián)系電話：0898-68526523

　　聯(lián)系傳真：0898-68581486

　　電子信箱：security@haishengshipping.com

　　公司網(wǎng)站：www.haishengshipping.com或202.100.205.142

　　四、臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記方法

　　1、登記手續(xù)

　　(1)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股東應(yīng)持證券賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的個(gè)人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持身份證、授權(quán)委托書(附件一)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

　　中海(海南)海盛船務(wù)股份有限公司證券部

　　地址：海南省海口市龍昆北路2號(hào)帝豪大廈25層

　　郵政編碼：570125

　　聯(lián)系電話：0898-68526523

　　聯(lián)系傳真：0898-68581486

　　聯(lián)系人：胡小波、劉柏成

　　3、登記時(shí)間

　　2006年4月7日—2006年4月10日的每日8：30—12：00、13：30—17：00。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議上,公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序見(jiàn)附件二。

　　六、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　公司董事會(huì)將向公司流通股股東征集本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。

　　1、征集對(duì)象：截止2006年4月3日下午交易結(jié)束后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：自2006年4月4日9：00起至2006年4月12日17：00止。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)征集,征集人將采用公開(kāi)方式,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊、網(wǎng)站發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)《中海(海南)海盛船務(wù)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革的投票委托征集函》。

　　七、其它事項(xiàng)

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天,出席臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間,如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　中海(海南)海盛船務(wù)股份有限公司董事會(huì)

　　二00六年三月十日

　　附件一：

　　中海(海南)海盛船務(wù)股份有限公司

　　2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(本單位)出席中海(海南)海盛船務(wù)股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議,并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名(蓋章)：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　受托日期：　年　月　日

　　注：授權(quán)委托書復(fù)印件有效。

　　附件二：

　　中海(海南)海盛船務(wù)股份有限公司

　　流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序

　　在本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議上,公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年4月11日、4月12日及4月13日每個(gè)交易日的9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　2、投票操作流程

　　(1)投票代碼與投票簡(jiǎn)稱

　　(2)表決議案

　　在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議議案序號(hào),1.00元代表本議案,以1.00元的價(jià)格予以申報(bào)。

　　(3)表決意見(jiàn)

　　在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn),1股代表同意,2股代表反對(duì),3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　(4)買賣方向：均為買入股票。

　　3、投票舉例

　　(1)股權(quán)登記日持有“中海海盛”A股的投資者,對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投同意票,其申報(bào)如下：

　　(2)股權(quán)登記日持有“中海海盛”A股的投資者,對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投反對(duì)票,只要將委托股數(shù)改為2股,其他申報(bào)內(nèi)容相同：

　　(3)股權(quán)登記日持有“中海海盛”A股的投資者,對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投棄權(quán)票,只要將委托股數(shù)改為3股,其他申報(bào)內(nèi)容相同：

　　二、投票注意事項(xiàng)

　　1、股東在現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票、網(wǎng)絡(luò)投票三種方式只能選擇其中一種行使表決權(quán)。對(duì)于重復(fù)投票,則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　2、通過(guò)交易系統(tǒng)對(duì)股權(quán)分置改革方案投票時(shí),對(duì)同一議案的投票不能多次進(jìn)行表決申報(bào),多次申報(bào)的,以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào),不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　3、股東在網(wǎng)絡(luò)投票期間,應(yīng)盡早投票,不要等到最后一天投票。

　　中海(海南)海盛船務(wù)股份有限公司

　　二00六年三月十日