江西長運董事會關于召開相關股東會議的通知

　　證券代碼：600561 證券簡稱：江西長運 公告編號：臨2006-03

　　江西長運股份有限公司董事會關于召開相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司全體非流通股股東已一致同意并提出公司股權分置改革動議，公司董事會接受上述非流通股股東委托，召集A股市場相關股東會議(以下簡稱相關股東會議)審議公司股權分置改革方案，現就召開相關股東會議的安排通知如下：

　　一、召開相關股東會議基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年4月13日13��30時；

　　網絡投票時間為：2006年4月11日～2006年4月13日期間各交易日上午9：30—11：30 和下午13：00—15：00。

　　2、股權登記日：2006年4月3日。

　　3、現場會議召開地點：

　　江西長運股份有限公司四樓會議室

　　4、會議審議事項：《江西長運股份有限公司股權分置改革方案》。

　　5、會議方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向A股流通股股東提供網絡形式的投票平臺，A股流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、參加會議的方式

　　公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任意一種表決方式。

　　7、提示性公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布二次召開相關股東會議的提示性公告，二次提示性公告時間分別為2006年3月31日、2006年4月7日。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡2006年4月3日(星期一)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司非流通股股東和A股流通股股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；因故不能親自出席會議的股東可書面委托授權授權代理人出席和參加表決(被代理人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員和公司聘任的見證律師等。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　(1)本公司董事會將申請相關證券自2006年3月13日起停牌，最晚于3月23日復牌，此段時期為股東溝通時期；

　　(2)本公司董事會將在3月23日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司相關證券于公告后下一交易日復牌；

　　(3)如果本公司董事會未能在3月23日之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司相關證券于公告后下一交易日復牌；

　　(4)本公司相關證券在本次相關股東會議股權登記日次一交易日2006年4月4日起停牌，如果公司相關股東會議否決了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票于相關股東會議表決結果公告次日復牌，如果公司相關股東會議審議通過了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票于股權分置改革規定程序結束次日復牌。

　　二、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據《關于上市公司股權分置改革的指導意見》和《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的A股流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　為便于流通股股東主張權利，公司董事會按照中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，為參加相關股東會議的股東進行表決提供網絡投票技術安排，并負責辦理相關股東會議征集投票委托事宜。網絡投票具體程序見本通知第四項內容，董事會征集投票權具體程序見本通知第五項內容及公司于本日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》上的《江西長運股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　由于公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的任意一種表決方式，敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。若出現重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、A股流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿�熜惺构蓶|權利；

　　(3)如果公司股權分置改革方案獲得相關股東會議審議通過，無論股東是否出席相關股東會議或出席相關股東會議但反對公司股權分置改革，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，均須按相關股東會議表決通過的方案執行。

　　三、現場會議登記事項

　　1、登記方式：

　　(1)法人股東持營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書、出席人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；

　　(2)個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；若授權他人代為出席，代理人應持授權委托書、本人身份證、持股憑證、授權人股東賬戶卡進行登記；異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間：2006年4月6日～2006年4月7日工作日的9：00～17：00。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：

　　江西長運股份有限公司董事會辦公室　

　　地址：江西省南昌市廣場南路118 號　

　　郵政編碼：330003 　

　　聯系電話：0791-6298107　

　　指定傳真：0791-6217722　

　　聯 系 人：黃鴻源　

　　四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　A股流通股股東可通過證券交易所交易系統進行網絡投票。

　　1、網絡投票時間：2006年4月11日至4月13日各交易日的9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照證券交易所新股申購業務操作。

　　2、網絡投票代碼：738561 ；投票簡稱：長運投票　

　　3、股東投票的具體程序

　　(1)買賣方向為買入；

　　(2)在“委托價格”項下，申報價格對應的議案：

　　(3)在“委托股數”項下，表決意見對應的申報股數：

　　(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　五、董事會征集投票權程序

　　1.征集對象：本次投票權征集的對象為江西長運截止2006年4月3日下午收市后�熢谥袊�證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體A股流通股股東。

　　2.征集時間：自2006年4月4日至2006年4月12日�熋咳�10：00-16：00�牎�

　　3.征集方式：采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》)和上交所網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4.征集程序：請詳見公司于本日在《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》上刊登的《江西長運股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　六、其它事項

　　1.本次相關股東會議會期預計半天，出席本次相關股東會議現場會議的所有股東食宿及交通費用自理。

　　2.網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　江西長運股份有限公司董事會

　　2006年3月13日