首旅股份(600258)召開(kāi)股東大會(huì)公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月13日 00:03 上海證券交易所

　　北京首都旅游股份有限公司于2006年3月9日召開(kāi)三屆三次董事會(huì)及三屆二次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、聘任楊建民為公司總經(jīng)理，王志強(qiáng)不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。

　　二、通過(guò)關(guān)于變更公司部分副總經(jīng)理及董事的提案。

　　三、通過(guò)公司2005年年度報(bào)告及其摘要。

　　四、通過(guò)公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以2005年末23140萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派1.70元(含稅)。

　　五、通過(guò)公司2006年度信貸及擔(dān)保額度申請(qǐng)的提案：2006年度，公司申請(qǐng)信貸額度為5億元、申請(qǐng)為公司控股子公司的擔(dān)保額度為2億元。截至2005年期末，公司沒(méi)有對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

　　六、通過(guò)續(xù)聘北京京都

會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2006年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案。

　　七、同意公司控股子公司北京市京倫飯店有限責(zé)任公司以委托貸款形式獲得2900萬(wàn)元的

裝修改造資金。

　　八、通過(guò)公司2006年度向母公司獲得優(yōu)惠貸款額度的提案。

　　董事會(huì)決定于2006年4月13日上午召開(kāi)2005年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。


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