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上海寶信軟件(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2006年3月8日召開四屆八次董、監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2005年年度報告及其摘要。
二、通過公司2005年度利潤分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。
三、通過公司2006年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
四、通過2006年度續(xù)聘安永大華會計師事務(wù)所和安永會計師事務(wù)所分別為公司A股和B股獨立審計單位的議案。
五、同意收購寶鋼集團(tuán)梅山有限公司及上海梅山工程技術(shù)有限公司分別持有的上海梅山工業(yè)民用工程設(shè)計研究院5%及90%股權(quán)，合計95%股權(quán)，本次股權(quán)收購具體價格以評估基準(zhǔn)日的資產(chǎn)評估凈值為基準(zhǔn)，確定股份轉(zhuǎn)讓的最終價格。該收購事項為關(guān)聯(lián)交易。
六、同意將公司持有的上海仁維軟件有限公司73.33%股權(quán)中的32%通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所向投資者掛牌轉(zhuǎn)讓。
七、同意以協(xié)議方式收購優(yōu)利系統(tǒng)(中國)有限公司持有的上海寶利計算機(jī)集成技術(shù)有限公司(注冊資本217萬美元，公司持有52.9954%股權(quán))47.0046%股權(quán)，收購?fù)瓿珊螅緦⒊钟性摴?00%股權(quán)，并對其進(jìn)行吸收合并。
董事會決定于2006年4月12日上午召開2005年年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項。
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