G泰豪召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　泰豪科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十五次臨時(shí)會(huì)議于2006年1月25日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議從1月15日起以傳真和郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知。應(yīng)參加董事七人,實(shí)際參加董事七人,會(huì)議由董事長(zhǎng)陸致成先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,

會(huì)議合法有效。會(huì)議形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合增發(fā)新股條件的議案》

　　該議案7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

　　公司2005年度增發(fā)新股申請(qǐng)(不超過(guò)5000萬(wàn)股)議案于2005年2月28日經(jīng)公司2004年年度股東大會(huì)審議通過(guò),并于2005年4月12日經(jīng)中國(guó)

　　公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司2005年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及相關(guān)事項(xiàng),董事會(huì)經(jīng)自查認(rèn)為,公司符合現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的增發(fā)新股的條件。該議案須提交2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　二、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司增發(fā)新股方案有關(guān)事項(xiàng)的議案》

　　因公司股權(quán)分置改革完成后,所有股東均為流通股股東,全體股東利益趨向一致,公司股東結(jié)構(gòu)也發(fā)生一定的變化,因此董事會(huì)對(duì)原增發(fā)方案有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。公司申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)新股方案為：

　　1、發(fā)行股票種類：境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)。

　　該議案7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

　　2、每股面值：每股面值為1元人民幣。

　　該議案7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

　　3、發(fā)行數(shù)量：本次新增發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)5000萬(wàn)股(含5000萬(wàn)股),在該上限范圍內(nèi),董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與相關(guān)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

　　該議案7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

　　4、發(fā)行對(duì)象：本次增發(fā)股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的本公司A股流通股股東,以及在上海證券交易所開(kāi)立A股股票帳戶的境內(nèi)自然人、法人和證券投資基金(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)。

　　該議案7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

　　5、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)：

　　(1)發(fā)行價(jià)格

　　下限定為股權(quán)登記日前一個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)或前二十個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)平均值的80%-90%,上限為股權(quán)登記日前一個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)或前二十個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)平均值。如證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)增發(fā)新股政策有新的規(guī)定,具體發(fā)行價(jià)格按新的政策規(guī)定,由公司董事會(huì)和主承銷商協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。

　　該議案7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

　　(2)定價(jià)主要依據(jù)

　　A.不低于公司2005年末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值；

　　B.根據(jù)本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求量；

　　C.參考公司股票的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格、市盈率狀況、公司所處行業(yè)和盈利前景；

　　D.與主承銷商協(xié)商一致。

　　該議案7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

　　6、發(fā)行方式：本次增發(fā)采用向網(wǎng)上/網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)的發(fā)行方式。根據(jù)申購(gòu)結(jié)果,主承銷商可在網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量之間作適當(dāng)雙向回?fù)�。股�?quán)登記日登記在冊(cè)的公司全體股東可按一定的比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)。

　　該議案7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

　　7、本次募集資金用途及數(shù)額：本次募集資金擬投資的項(xiàng)目為：

　　序號(hào) 項(xiàng)目名稱 擬投入募集資金總額

　　1 600-2000KW出口發(fā)電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目 14158萬(wàn)元

　　2 智能配電設(shè)備研發(fā)制造項(xiàng)目 12223萬(wàn)元

　　3 地面移動(dòng)電站建設(shè)項(xiàng)目 6026萬(wàn)元

　　合計(jì) 32407萬(wàn)元

　　以上項(xiàng)目共需投入募集資金32407萬(wàn)元人民幣。募集資金到位后,如實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額,公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額,按上述項(xiàng)目所列順序依次投入,募集資金不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決；如實(shí)際募集資金凈額超過(guò)項(xiàng)目擬投入募集資金總額,超過(guò)部分將用于補(bǔ)充項(xiàng)目配套流動(dòng)資金。

　　該議案7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

　　8、增發(fā)股票決議有效期：與增發(fā)新股有關(guān)的決議一年內(nèi)有效。

　　該議案7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

　　9、關(guān)于本次增發(fā)完成后公司的利潤(rùn)分配方案：在本次增發(fā)新股完成后,為兼顧新老股東的利益,由公司新老股東共享本公司發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)。

　　該議案7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

　　10、關(guān)于增發(fā)新股募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目可行性議案：本次增發(fā)新股募集資金計(jì)劃投資600-2000KW出口發(fā)電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目、智能配電設(shè)備研發(fā)制造項(xiàng)目和地面移動(dòng)電站建設(shè)項(xiàng)目。董事會(huì)認(rèn)為公司本次增發(fā)新股募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目均符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向,項(xiàng)目建成后,將進(jìn)一步擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模,增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,提高公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),提高股東回報(bào)。

　　該議案7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

　　上述議案須提交2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次增發(fā)新股具體事宜的議案》

　　該議案7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

　　董事會(huì)提請(qǐng)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)辦理本次增發(fā)新股相關(guān)事宜。具體事項(xiàng)如下：

　　1、授權(quán)辦理本次增發(fā)申報(bào)事項(xiàng)；

　　2、授權(quán)根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次增發(fā)的具體方案,其中包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、詢價(jià)區(qū)間、發(fā)行價(jià)格、網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者類別、網(wǎng)上/網(wǎng)下申購(gòu)的比例、網(wǎng)上/網(wǎng)下的回?fù)茉瓌t及細(xì)則、具體申購(gòu)辦法、原社會(huì)公眾股股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)比例以及與發(fā)行定價(jià)方式有關(guān)的其他事項(xiàng)；

　　3、授權(quán)簽署本次增發(fā)募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中的重大合同；

　　4、根據(jù)有關(guān)主管部門(mén)要求和證券市場(chǎng)的實(shí)際情況,在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整；

　　5、根據(jù)本次實(shí)際增發(fā)結(jié)果,修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記；

　　6、授權(quán)在本次增發(fā)新股完成后,辦理本次增發(fā)的股票在上海證券交易所上市交易；

　　7、授權(quán)辦理與本次增發(fā)有關(guān)的其他事項(xiàng)。

　　8、如證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)增發(fā)新股政策有新的規(guī)定,授權(quán)董事會(huì)根據(jù)證券監(jiān)管部門(mén)新的政策規(guī)定,對(duì)本次具體發(fā)行方案作相應(yīng)調(diào)整

　　9、本授權(quán)一年內(nèi)有效。

　　該議案須提交2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的決定》。

　　該議案7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　公司董事會(huì)定于2006年3月9日(周四)上午9:30時(shí)整,在南昌國(guó)家高新開(kāi)發(fā)區(qū)泰豪軍工大廈召開(kāi)公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。主要內(nèi)容如下：

　　(一)會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)

　　時(shí)間：2006年3月9日上午9：30-11：30。

　　地點(diǎn)：南昌國(guó)家高新開(kāi)發(fā)區(qū)泰豪軍工大廈一樓會(huì)議室。

　　(二)會(huì)議議題

　　1、審議《關(guān)于公司符合增發(fā)新股條件的議案》

　　2、逐項(xiàng)審議《關(guān)于調(diào)整公司增發(fā)新股方案有關(guān)事項(xiàng)的議案》

　　(1)發(fā)行股票種類

　　(2)每股面值

　　(3)發(fā)行數(shù)量

　　(4)發(fā)行對(duì)象

　　(5)發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)：

　　(6)發(fā)行方式

　　(7)本次募集資金用途及數(shù)額

　　(8)增發(fā)股票決議有效期

　　(9)關(guān)于本次增發(fā)完成后公司的利潤(rùn)分配方案

　　(10)關(guān)于增發(fā)新股募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目可行性議案

　　3、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次增發(fā)新股具體事宜的議案》

　　(三)會(huì)議出席對(duì)象

　　1、截止2006年2月20日下午交易結(jié)束后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東。因故不能出席會(huì)議的股東,可書(shū)面委托授權(quán)代理人出席和參加表決,該代理人可不必是公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和公司聘任的律師。

　　(四)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

　　1、登記手續(xù)：符合上述條件的自然人股東持本人證券賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)(格式見(jiàn)附件)、委托人證券賬卡、委托人及代理人身份證辦理登記手續(xù)。符合上述條件的法人股東的法定代表人持持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人代表授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2006年2月27日至28日期間正常工作日上午8:30至12:30,下午1:30至5:30

　　3、登記地點(diǎn)：江西南昌國(guó)家高新開(kāi)發(fā)區(qū)泰豪大廈證券部(330096)

　　4、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：曾銳

　　電話/傳真：(0791)8110590

　　5、注意事項(xiàng)

　　會(huì)期預(yù)計(jì)半天,與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托 先生(女士)代表本人(單位)出席泰豪科技股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并對(duì)會(huì)議議案行使表決權(quán),以投票方式同意/否決/棄權(quán)股東大會(huì)上的各項(xiàng)決議：

　　本人對(duì)于有關(guān)議案的表決未做出具體指示,委托代理人可自行酌情對(duì)該議案行使表決權(quán)。

　　委托人名稱(蓋章/簽名)：

　　委托人身份證號(hào)碼/注冊(cè)登記號(hào)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托代理人簽名：

　　委托代理人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　注：授權(quán)委托書(shū)復(fù)印、剪報(bào)均有效

　　特此公告

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○○六年一月二十五日