(600965)“福成五豐”公布董監事會決議暨召開股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月08日 04:49 上海證券交易所

　　河北福成五豐食品股份有限公司于2006年3月6日召開二屆十三次董事會及二屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年度利潤分配預案：不分配。

　　二、通過公司募集資金項目資金使用情況的議案。

　　三、通過關于提取2005年度資產減值準備的議案。

　　四、通過關于向中國銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國農業發展銀行申請不超過1.5億元流動資金貸款額度的議案。

　　五、通過公司2006年度與五豐行有限公司、內蒙古貿發糧油食品進出口有限責任公司、河北三河福成養牛集團總公司及其實際控制人和下屬企業關聯交易計劃的議案。

　　六、通過公司2005年年度報告及其摘要。

　　七、通過關于變更公司監事會成員的議案。

　　董事會決定于2006年4月10日上午召開2005年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。