兗 州煤業(yè)股改股東會議表決結(jié)果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議無新提案提交表決，亦無否決或修改提案的情況。

　　● 股權(quán)分置改革方案實施前尚需獲得商務(wù)部的批準(zhǔn)。

　　●《兗州煤業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案實施公告》將于近期刊登于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站。有關(guān)公司A股停、復(fù)牌時間詳見《兗州煤業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案實施公告》。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年3月6日下午14時

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2006年3月2日至2006年3月6日每個交易日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、股權(quán)登記日：2006年2月24日

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：山東省鄒城市鳧山南路298號公司總部

　　4、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票、委托投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　5、會議召集人：兗州煤業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會

　　6、會議主持人：公司董事長王信先生

　　7、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　(二)會議出席情況

　　截至公司相關(guān)股東會議股權(quán)登記日2006年2月24日，公司有表決權(quán)股份29.6億股。

　　1、出席總體情況

　　通過出席現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票參加表決的股東及代理人共2862人，代表有表決權(quán)股份2,781,636,061股，占公司有表決權(quán)股份的93.97%。

　　2、非流通股股東出席情況

　　參加本次相關(guān)股東會議表決的非流通股股東代表1人，代表股份2,672,000,000股，占公司非流通股股份總數(shù)的100%，占公司有權(quán)參加本次相關(guān)股東會議股東所持股份總數(shù)的90.27%。

　　3、A股流通股股東出席情況

　　參加本次相關(guān)股東會議表決的A股流通股股東及代理人共2861人，代表股份109,636,061股，占公司A股流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的38.07%。

　　其中：

　　(1) 現(xiàn)場出席會議參加表決的A股流通股股東及代理人共5人，代表股份2,584,425股；

　　(2) 通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的A股流通股股東及代理人共2,856人，代表股份107,051,636股。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師、保薦機構(gòu)代表出席了本次會議。

　　二、議案審議及表決情況

　　本次相關(guān)股東會議以記名投票方式，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于討論審議〈兗州煤業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案〉的議案》。公司股權(quán)分置改革方案全文見公司2006年2月14日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的《兗州煤業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書全文》(修訂稿)。

　　(一) 議案投票表決結(jié)果

　　單位：股

　　(二) 參加表決的前十名A股流通股股東持股及表決情況

　　股東名稱持股數(shù)量(股)表決結(jié)果

　　東方證券-農(nóng)行-LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)8,000,000 贊成　

　　招商銀行股份有限公司-中信經(jīng)典配置證券投資基金7,641,614 贊成　

　　上海寶鋼集團公司5,335,250 贊成　

　　申銀萬國-花旗-UBS LIMITED5,103,893 贊成　

　　中國工商銀行-國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金3,640,116 贊成　

　　中國工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金3,182,218 贊成　

　　東風(fēng)汽車股份有限公司2,847,597 贊成　

　　全國社�；�金一一二組合2,300,000 贊成　

　　中國銀行-金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金1,736,500 贊成　

　　中國建設(shè)銀行-博時裕富證券投資基金1,410,682 贊成　

　　(三) 表決結(jié)果

　　根據(jù)表決結(jié)果，《關(guān)于討論審議〈兗州煤業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案〉的議案》獲得參加本次相關(guān)股東會議表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并獲得參加表決的A股流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　公司是外商投資股份有限公司，股權(quán)分置改革方案實施前尚需獲得商務(wù)部的批準(zhǔn)。

　　《兗州煤業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案實施公告》將于近期刊登于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站。有關(guān)公司A股停、復(fù)牌時間詳見《兗州煤業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案實施公告》。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次相關(guān)股東會議由北京市金杜律師事務(wù)所唐麗子律師進行見證并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：(1)公司本次相關(guān)股東會議的召集和召開程序、出席會議的股東和股東代理人的資格、會議表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事項符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定；(2)經(jīng)審議批準(zhǔn)的有關(guān)《兗州煤業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　(一)載有公司與會董事簽名的本次相關(guān)股東會議決議；

　　(二)北京市金杜律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　兗州煤業(yè)股份有限公司

　　二○○六年三月六日