湖南海利股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、湖南海利(資訊 行情 論壇)化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)流通股東每持

有10股流通股股票將獲得非流通股股東支付的3.3股股份的對價。

　　2、流通股股東本次獲得的對價不需要納稅。

　　3、方案實施股權登記日：2006年3月8日；對價股份上市流通日：2006年3月10日。

　　4、2006年3月10日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。

　　5、方案實施完畢，公司股票將于2006年3月10日恢復交易，公司股票簡稱由“湖南海利”變更為“G海利”，公司股票代碼“600731”保持不變。對價股票上市流通，該日公司股票不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。

　　一、通過股權分置改革方案的相關股東會議情況

　　湖南海利化工股份有限公司股權分置改革方案已于2006　年2月22日召開的公司股權分置改革相關股東會議審議通過。表決結果公告刊登在2006年2月23日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上。

　　二、股權分置改革實施內容

　　(一)《股權分置改革方案》概述

　　1、方案簡述

　　湖南海利化工股份有限公司的非流通股股東以其所持有的部分股份向流通股股東作對價安排，以獲得其持有股份的上市流通權，股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10　股流通股將獲得3.3股股份。股權分置改革方案實施后首個交易日，公司非流通股股東持有的非流通股份獲得上市流通權。

　　2、非流通股股東的承諾事項

　　(1)非流通股股東履行相關法律、法規和規章規定的承諾事項。

　　(2)除法定最低承諾外，本公司控股股東湖南海利高新技術產業集團有限公司還做出如下特別承諾：

　　1)限售期

　　湖南海利高新技術產業集團有限公司承諾，其持有的股份將自獲得上市流通權之日起三十六個月內不上市交易或者轉讓；同時承諾限售期滿后通過上海證券交易所掛牌交易出售的股份數量，達到公司股份總數的百分之一時，自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告。

　　2)追加的限售期限

　　湖南海利高新技術產業集團有限公司承諾，若在限售期限36個月內，公司股票未能在連續5個交易日內收盤價達到或超過5元／股，則再追加12個月的限售期限。期間若公司發生派息、送配股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，應對前述承諾的公司股價作除權除息處理。

　　3、代為支付說明

　　為確保本次股權分置改革順利進行，湖南海利高新技術產業集團有限公司同意為未明確表示參與本次股權分置改革、股份被質押、凍結、未提供合規資料、無法取得聯系等存在支付對價困難的非流通股股東先行代為墊付對價，但被代付對價的非流通股股東在辦理其持有的非流通股股份上市流通時，應當向湖南海利高新技術產業集團有限公司償還代為墊付的對價安排款項及其孳生的股利、股息、資本利得，并經湖南海利高新技術產業集團有限公司同意，由湖南海利化工股份有限公司向上海證券交易所提出該等股份的上市流通申請。

　　(二)對價安排執行情況表

　　說明：上表備注欄中，注1表示該非流通股股東未明確表示參加本次股權分置改革，注2表示該非流通股股東雖已明確表示參加本次股權分置改革，但未提供合規資料，注3表示該非流通股股東的股權被質押，注4表示該非流通股股東的股權被凍結，上述非流通股股東執行對價安排的股份由湖南海利高新技術產業集團有限公司代為墊付。

　　三、股權登記日、上市日

　　1、方案實施股權登記日：2006年3月8日

　　2、對價股份上市交易日：2006年3月10日

　　3、公司股票復牌日：2006年3月10日，本日公司股票不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。

　　四、證券簡稱變更情況

　　方案實施完畢，公司股票將于2006年3月10日恢復交易，公司股票簡稱由“湖南海利”變更為“G海利”，公司股票代碼“600731”保持不變。

　　五、股權分置改革實施辦法

　　本次股權分置改革方案實施對象為2006年3月8日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的全體股東。

　　股權分置改革實施方案的股票對價由上海證券交易所通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按送、轉股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　六、股權結構變動表(單位：股)

　　注：本表格數據為相關股東歸還湖南海利高新技術產業集團有限公司代為墊付股份后的數據。

　　七、有限售條件的股份可上市流通預計時間表

　　G為本股權分置改革方案實施后的首個交易日。

　　注1：湖南海利高新技術產業集團有限公司承諾的限售時間為：自獲得上市流通權之日起36個月內，在任何價位均不減持；若在36個月限售期間，公司股票未能在連續5個交易日內收盤價達到或超過5元／股，則再增加12個月的限售期限。期間若公司發生派息、送配股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，應對前述承諾的公司股價作除權除息處理。

　　本表格數據為相關股東歸還湖南海利高新技術產業集團有限公司代為墊付股份后的數據。

　　八、其他事項

　　1、查詢和咨詢方式：

　　聯系地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段251號

　　郵政編碼：410007

　　聯系人：丁民、楊雄輝、楊震

　　電話：(0731)5357830

　　傳真：(0731)5357977

　　2、實施本次股權分置改革方案后，公司總股本、公司資產、負債、所有者權益、每股收益等指標全部保持不變。

　　九、備查文件

　　1、湖南海利化工股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果及公告；

　　2、湖南佳境律師事務所關于湖南海利化工股份有限公司股權分置相關股東會議出具的《法律意見書》；

　　3、湖南海利化工股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)。

　　湖南海利化工股份有限公司董事會

　　2006年3月6日