雅戈爾召開股改股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　雅戈爾(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)于2006年2月22日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上刊登了《雅戈爾集團股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通

知》。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》的有關規定，本公司董事會現發布召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告：

　　一、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年3月24日14：00

　　網絡投票時間為：2006年3月20日至2006年3月24日期間的交易日，每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　二、現場會議召開地點

　　本次會議的現場召開地點為：浙江省寧波市鄞縣大道西段2號公司1樓會議室。

　　三、會議召集人

　　本次會議由公司董事會召集。

　　四、股權登記日

　　本次會議的股權登記日為：2006年3月10日。

　　五、會議出席對象

　　1、截止2006年3月10日下午3：00上交所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(授權委托書參見附件1)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　3、公司聘請的見證律師、保薦代表人及董事會邀請的其他嘉賓。

　　六、會議方式

　　本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　七、參加相關股東會議的方式

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(以下稱“征集投票”)和網絡投票中的一種表決方式。

　　八、會議審議事項

　　審議《雅戈爾集團股份有限公司股權分置改革方案》。有關股權分置改革方案的具體內容見2006年3月3日公告的《雅戈爾集團股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)》及摘要。

　　九、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據中國證監會發布的《上市公司股權分置改革管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)的規定，本次相關股東會議的審議事項需要類別表決通過，即除須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上同意外，還須經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據《管理辦法》的規定，本次相關股東會議采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　根據《管理辦法》的規定，公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體內容見公司于2006年2月22日刊載在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《雅戈爾集團股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　公司股東只能選擇現場投票、網絡投票和征集投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計：

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如果本次股權分置改革方案獲得相關股東會議通過，無論流通股股東是否出席相關股東會議或是否贊成股權分置改革，均須無條件接受相關股東會議的決議。

　　十、相關股東會議現場會議登記方法

　　1、登記方式

　　(1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶進行登記；

　　(2)法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶、出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶進行登記；

　　(3)異地股東可采用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2006年3月20日-23日8：30-11：30、13：00-16：00。

　　3、登記地點：雅戈爾集團股份有限公司證券部

　　地　　　　址：浙江省寧波市鄞縣大道西段2號

　　郵政編碼：315153

　　電　　話：0574-87425136

　　傳　　真：0574-87425390

　　聯系人：劉新宇、金松

　　十一、董事會征集投票權

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，公司董事會需就本次會議審議股權分置改革方案向全體流通股股東征集投票委托。

　　1、征集對象

　　本次投票委托的征集對象為截止2006年3月10日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間

　　2006年3月20日至2006年3月23日(8：00-11：30、13：00-16：00)。

　　3、征集方式

　　本次征集投票委托為公司董事會無償自愿征集，董事會采取公開方式，在指定的報刊、網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　關于本次征集投票委托的具體程序請參見公司于2006年2月22日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《雅戈爾集團股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　十二、提示公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議的提示公告，時間分別為2006年3月7日及2006年3月17日。

　　十三、公司股票、轉債(以下簡稱“相關證券”)停牌、復牌、轉股事宜

　　1、相關證券已于2006年2月20日起停牌，計劃于2006年3月6日復牌，在相關證券停牌時間，雅戈轉債(資訊 行情 論壇)亦停止轉股。

　　2、本公司董事會已于2006年3月3日公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請相關證券于公告后下一交易日復牌。

　　3、在2006年3月6日至2006年3月10日期間的本公司相關證券的交易日，雅戈轉債持有人可按轉股程序申請轉股。

　　4、本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司相關證券停牌。

　　5、自相關股東會議股權登記日次一交易日起，雅戈轉債停止轉股，直至在改革規定程序結束后雅戈轉債恢復轉股。

　　十四、參與網絡投票的股東投票程序

　　本次相關股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所交易系統投票的程序如下：

　　1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年3月20日至2006年3月24日期間的交易日，每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、相關股東會議的投票代碼：738177；投票簡稱：雅戈投票。

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入股票

　　(2)在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號：1.00　元代表本議案，以1.00元的價格申報。如下表：

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。如下表：

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　十五、其他事項

　　1、出席相關股東會議現場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理；

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　雅戈爾集團股份有限公司董事會

　　二〇〇六年三月二日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　女士／先生代表本人／本單位出席雅戈爾集團股份有限公司股權分置改革相關股東會議并代為行使表決權。

　　本人／本單位對《雅戈爾集團股份有限公司股權分置改革方案》的投票意見：同意(　)；反對(　)；棄權(　)。

　　委托人姓名或名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數：

　　委托人身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳號：

　　委托人(簽字或蓋章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　法定代表人簽署(簽字或蓋章)：　　　　　　　　　　　　　受托人(簽字)：

　　委托日期：2006年　　月　　日

　　附注：

　　1、如欲投票同意決議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票棄權案，則請在“棄權”欄內適當地方加上“√”號。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。

　　2、請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　3、請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫，則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數。

　　4、代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須法定代表人簽字并加蓋法人印章。