(600313)“中農資源”公布董監事會決議暨召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月07日 04:50 上海證券交易所

　　中墾農業資源開發股份有限公司于近日召開三屆七次董事會及三屆三次監事會，會議對本次提案作出如下決議：

　　一、通過關于資產減值準備提取和核銷的報告。

　　二、通過公司2005年度利潤分配預案：不分配。

　　三、通過關于對關聯企業非經營性占用資金的清償方案。

　　四、通過公司2005年年度報告及其摘要。

　　五、同意向社會公開招聘公司總經理。

　　六、通過公司章程修正案。

　　七、未通過公司為控股子公司華墾國際貿易有限公司(下稱：華墾公司)提供擔保的議案。

　　八、未通過關于對華墾公司增資擴股的議案。

　　董事會決定于2006年4月7日上午召開2005年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。

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