遼寧時代股權分置改革相關股東會議的通知

　　證券代碼：600241 證券簡稱：遼寧時代(資訊 行情 論壇) 編號：臨2006—001

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司董事會關于召開公司股權分置改革相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司(以下簡稱“公司”或“遼寧時代”)董事會根據(jù)全體非流通股股東的書面委托和要求，就其提出的股權分置改革方案提交相關股東會議審議。

　　1、召開時間：

　　(1)現(xiàn)場會議召開時間為：2006 年4 月3 日下午14：00

　　(2)網(wǎng)絡投票時間為：2006 年3 月30 日——2006 年4 月3 日(期間交易日)，每日9：30 至11：30、13：00 至15：00。

　　2、股權登記日：2006 年3 月22 日

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：遼寧省大連市中山區(qū)港灣街7 號時代大廈12層1203 室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票與征集投票相結合的方式。本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可在上述規(guī)定的網(wǎng)絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：

　　本次相關股東會議召開前，公司將發(fā)布兩次本次相關股東會議提示公 告，提示公告刊登時間分別為2006 年3 月21 日、2006 年3 月27 日。

　　8、會議出席對象：

　　(1)凡2005 年3 月22 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東均有權參加本次相關股東會議及表決； 不能親自出席相關股東會議現(xiàn)場會議的股東可以書面授權他人代為出席(被授權人不必為公司股東)，或在網(wǎng)絡投票時間內參加網(wǎng)絡投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司律師、保薦機構代表。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　1、本公司董事會將申請公司股票自2006 年3 月6 日起停牌，最晚于2006 年3 月16 日復牌，此段期間為股東溝通時期。

　　2、本公司董事會將在2006 年3 月15 日(含當日)前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況和結果，并申請公司股票于公告后次一交易日復牌；如公司董事會未能在規(guī)定時間內公告溝通協(xié)商的情況和結果， 則本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后次一交易日復牌。

　　3、公司股票將于本次相關股東會議股權登記日次一交易日(2006 年3 月23 日)起停牌。如果公司本次相關股東會議審議通過了公司的股權分置改革方案，則公司董事會將申請公司股票于股權分置改革規(guī)定程序結束次一交易日復牌；如果公司相關股東會議否決了公司的股權分置改革方案， 則公司董事會將申請公司股票于相關股東會議表決結果公告次一交易日復牌。

　　二、會議審議事項

　　相關股東會議將審議《遼寧時代服裝進出口股份有限公司股權分置改革方案》。

　　方案具體內容見2006 年3 月6 日公司在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《遼寧時代服裝進出口股份有限公司股權分置改革說明書摘要》等。《遼寧時代服裝進出口股份有限公司股權分置改革說明書全文》全文刊登在公司網(wǎng)站(www.lntimes.cn)和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上。

　　根據(jù)規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對以上議案進行網(wǎng)絡投票表決。流通股股東網(wǎng)絡投票具體程序見本通知第六項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《遼寧時代服裝進出口股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內容。

　　本方案需經(jīng)參加表決的流通股股東進行類別表決，獲得批準不僅需要獲得參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過，還需要參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發(fā)言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關股東會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡投票具體程序見本通知第六項內容。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規(guī)定,上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《遼寧時代服裝進出口股份有限公司董事會投票委托征集函》 或本通知第七項內容。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡或征集投票重復投票，以現(xiàn)場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡及征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會重復投票，以最后一次委托為準。

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡多次重復投票，以第一次網(wǎng)絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過, 則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票， 只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按相關股東會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、非流通股股東和流通股股東溝通協(xié)商的安排

　　公司董事會將設置熱線電話、傳真、電子信箱，同時通過召開投資者座談會、進行網(wǎng)上路演、走訪投資者等多種方式協(xié)助非流通股股東與流通股股東就股權改革方案進行溝通協(xié)商。上述溝通協(xié)商安排的具體時間將另行公告或通知。

　　查詢及溝通渠道如下：

　　熱線電話：(0411)82798669

　　傳真：(0411)82798436

　　電子信箱：times600241@lnsdgrp.com

　　聯(lián)系人：蔣明、曹健

　　五、相關股東會議現(xiàn)場登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　(1)法人股東憑法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股權證明、法定代表人證明或加蓋法人公章的法定代表人授權委托書及代理人本人身份證進行登記；

　　(2)自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記；

　　(3)股東為QFII 的，憑QFII 證書復印件、授權委托書、股票賬戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(4)授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經(jīng)公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；

　　(5)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。授權委托書及其它文件必須送達或傳真至公司董事會秘書部。

　　2、登記時間：2006 年3 月30 日至2006 年4 月3 日每日9：30 至11：30、13：30 至16：30(其中2006 年4 月3 日截至下午14:00)

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：

　　地址：遼寧省大連市中山區(qū)港灣街7 號時代大廈12 層1203 室

　　郵政編碼：116001

　　聯(lián)系電話：(0411)82798669

　　指定傳真：(0411)82798436

　　聯(lián) 系 人：蔣明、曹健

　　六、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票。使用上海證券交易所交易系統(tǒng)的投票程序如下：

　　1、本次相關股東會議通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間：2006 年3 月30 日——2006 年4 月3 日(期間交易日)，每日9：30 至11：30、13：00 至15：00，投票程序比照證券交易所新股申購業(yè)務操作。

　　2、本次相關股東會議的投票代碼：738241；投票簡稱：時代投票

　　3、股東投票的具體流程

　　(1)買賣方向為買入；

　　(2)在“委托價格”項下1 元代表本議案，情況如下：

　　公司簡稱 議案序號 議案內容 對應申報價格

　　時代投票 1 股權分置改革方案 1.00 元

　　(3)在“委托數(shù)量”項下，表決意見對應的申報股數(shù)如下：

　　表決意見種類 對應的申報股份數(shù)

　　同意 1 股

　　反對 2 股

　　棄權 3 股

　　(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。多次申報的，以第一次申報為準。

　　七、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006 年3 月22 日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006 年3 月23 日至2006 年4 月3 日(截至下午14： 00)。

　　3、征集方式：本次征集投票權委托為董事會無償、自愿征集，征集人將采用公開方式在證監(jiān)會指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)和網(wǎng)站(上海證券交易所www.sse.com.cn)上發(fā)布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于本日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上刊登的《遼寧時代服裝進出口股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其它事項

　　1.出席相關股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的費用自理。

　　2.網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司董事會

　　二○○六年三月六日

　　附 件：

　　授權委托書

　　授權委托人聲明：本人(或本公司)在簽署本授權委托書前已認真閱讀了公司董事會為本次征集投票權而制作并公告的《遼寧時代服裝進出口股份有限公司董事會投票委托征集函》(以下簡稱《投票委托征集函》)全文、《遼寧時代服裝進出口股份有限公司董事會關于召開公司股權分置改革相關股東會議的通知》(以下簡稱《相關股東會議的通知》)及其他相關文件，對本次征集投票權之目的、征集方案、征集程序、授權委托規(guī)則等相關情況已充分了解。在相關股東會議召開前，本人(或本公司)有權隨時按《投票委托征集函》確定的規(guī)則和程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改；如本人親自或委托除征集人以外的其他代理人登記并出席會議，則對征集人的授權委托將自動失效。

　　公司董事會(被授權委托人)聲明：本公司董事會已按有關規(guī)定編制并公告了《投票委托征集函》，并將按照授權委托人的投票指示參加本次相關股東會議行使投票權。

　　本人(或本公司)作為授權委托人，茲授權委托遼寧時代服裝進出口股份有限公司董事會代表本人(或本公司)出席于2006年4月3日召開的遼寧時代現(xiàn)場相關股東會議，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。 本人/本公司對本次相關股東會議的議案的表決意見：

　　審議事項 贊成 反對 棄權

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司股權分置改革方案

　　(注：根據(jù)股東本人的意見對表決事項選擇贊成、反對或者棄權，并在相應欄內劃√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為對董事會的無效委托。)

　　本項授權的有效期限：自簽署日至相關股東會議結束。

　　授權委托人姓名或名稱：

　　授權委托人身份證號或組織機構代碼：

　　授權委托人股東賬號：

　　授權委托人持股數(shù)：

　　授權委托人簽字或蓋章：

　　授權委托人聯(lián)系電話：

　　授權委托人地址：

　　授權委托日期：