太原重工召開股改相關股東會議的公告

　　股票代碼：600169 股票簡稱：太原重工 公告編號：臨2006-001

　　太原重工股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務指引》及公司章程的有關規定，董事會決定于2006 年3 月27 日(星期一) 下午2：00 在太原市萬柏林區玉河街53 號太原重工會議室召開公司股權分置改革相關股東會議(以下簡稱：相關股東會議或會議)。本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。現將有關事宜通知如下：

　　一、相關股東會議召開事項

　　1、會議召開時間

　　現場會議時間：2006 年3 月27 日下午2：00

　　網絡投票時間：2006 年3 月23 日、2006 年3 月24 日和2006 年3 月27 日的9：30 至11：30；13：00 至15：00

　　2、股權登記日：2006 年3 月20 日

　　3、現場會議召開地點：太原市萬柏林區玉河街53 號太原重工會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、投票方式

　　本次會議采取現場投票、網絡投票與征集投票權相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、股東參加會議的方式：公司股東可選擇現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票中的任一種方式表決。

　　7、會議的提示性公告

　　本次股權分置改革相關股東會議召開前，公司董事會將在指定報紙上刊載不少于兩次召開會議的提示性公告，時間分別為2006 年3 月17 日和2006 年3 月21 日。

　　8、會議出席對象

　　(1)、本次股權分置改革相關股東會議的股權登記日為2006 年3 月20 日， 凡股權登記日在中國證券登記結算有限公司登記在冊的股東均有權以本公告公布的方式出席本次會議及參加表決。不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)、公司董事、監事和高級管理人員和公司聘請的律師。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票第一次停牌時間：自2006 年3 月6 日開始停牌，最晚于2006 年3 月16 日復牌；

　　公司股票第二次停牌時間：自2006 年3 月21 日開始至股權分置改革規定程序結束之日。

　　若公司本次股權分置改革方案經相關股東會議審議通過，則公司董事會將按照與上海證券交易所商定的時間安排，及時公告改革方案實施及公司股票復牌事宜；若公司本次股權分置改革方案未經相關股東會議審議通過，則公司公告相關股東會議決議，股票次日復牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：公司股權分置改革方案。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、征集投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所網絡系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定,上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會可向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。太原重工董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上的《太原重工股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡和委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準；

　　(3)如果同一股份多次通過委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。敬請各位股東審慎投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過, 則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、公司董事會關于非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將設置熱線電話、傳真、電子信箱，并采取走訪機構投資者、發放征求意見函等多種形式，協助非流通股股東與流通股股東就改革方案進行溝通協商。

　　五、現場相關股東會議登記方法

　　1、登記手續：

　　a)法人股股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續；

　　b)流通股股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　地址：太原市萬柏林區玉河街53 號 太原重工股份有限公司證券部

　　聯系人：霍曉旭

　　郵政編碼：030024

　　3、登記時間：2006 年3 月24 日上午9：00 至11：00，下午14：00 至16：00

　　六、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將使用上海證券交易所網絡系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所網絡投票系統參加網絡投票。

　　七、注意事項：

　　1、本次現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；

　　2、公司股票根據相關規定將于本次相關股東會議股權登記日次日(2006 年3 月21 日)起連續停牌。若公司本次股權分置方案經本次相關股東會議審議通過，則公司董事會將按照與上海證券交易所商定的時間安排，及時公告改革方案實施及公司股票復牌事宜；若公司本次股權分置方案未經本次相關股東會議審議通過，則公司公告相關股東會議決議，股票于次日復牌。

　　3、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　4、聯系方式

　　本次相關股東會議聯系人：霍曉旭

　　聯系電話：0351-6366304

　　傳 真：0351-6362554

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事會

　　2006 年3 月6 日

　　附件1：投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票要素

　　1、股票代碼

　　滬市掛牌

　　投票代碼

　　滬市掛牌

　　投票簡稱

　　表決議案數量 說明

　　738169 太重投票 1 A 股

　　2、表決議案：申報價格

　　公司簡稱 議案序號議案內容 對應的申

　　報價格

　　太重投票 1 公司股權分置改革方案 1 元

　　3、表決意見：申報股數

　　表決意見種類 對應的申報股數

　　同意 1 股

　　反對 2 股

　　棄權 3 股

　　4、買賣方向：均為買入

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“太原重工”滬市投資者，對公司審議股權分置改革方案的議案(公司股權分置改革方案)投同意票，其申報為：

　　投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數

　　738169 買入 1 元 1 股

　　2、如某滬市投資者對公司股權分置改革方案的議案投反對票，其申報為：

　　投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數

　　738169 買入 1 元 2 股

　　三、注意事項

　　對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　附件2：授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人(或本單位)出席太原重工股權分置改革相關股東會議，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　特別決議案： 贊成( 附注1) 反對( 附注1) 棄權( 附注1)

　　股權分置改革方案

　　1.委托人姓名或名稱(附注2)：

　　2.身份證號碼(附注2)：

　　3.股東帳號：持股數(附注3)：

　　4.被委托人簽名：身份證號碼：

　　

　　委托日期： 年月日

　　________________________________(附注4)

　　附注：

　　1、如欲投票贊成決議案，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號；如欲對此議案放棄表決，則請在“棄”

　　欄內適當地方加上“√”號。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。

　　2、請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　3、請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫，則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的所持有的股數。

　　4、代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。