沱牌曲酒召開股東大會暨股改會議提示性公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司董事會于2006年2月20日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和

上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊載了《四川沱牌曲酒(資訊 行情 論壇)股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知》，并于2006年2月24日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上刊載了《四川沱牌曲酒股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨股權分置改革方案調整的公告》，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及《上市公司股權分置改革管理辦法》的要求，現發布關于召開2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告。

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議時間：2006年3月20日9：00

　　網絡投票時間：2006年3月16日至2006年3月20日期間交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

　　2、股權登記日：2006年3月8日

　　3、現場會議召開地點:四川沱牌曲酒股份有限公司辦公樓會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議召開方式：

　　本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。

　　6、參加本次會議的方式

　　公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票（征集投票權）和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、會議出席對象

　　（1）本次2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的股權登記日為2006年3月8日。在2006年3月8日交易完畢后登記在冊的股東均有權參加本次會議；在該日交易完畢后登記在冊的股東，均有權在網絡投票時間內參加網絡投票；

　　（2）公司董事、監事和其他高級管理人員；

　　（3）保薦代表人、公司聘請的見證律師和董事會邀請的其他嘉賓。

　　8、提示公告

　　本次會議召開前，公司將發布兩次股東大會提示公告，兩次提示公告的時間分別為2006年3月6日和3月10日。

　　9、公司股票停、復牌事宜

　　本公司將申請自本次會議股權登記日的次日（3月9日）起至改革方案實施完畢之日公司股票停牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：四川沱牌曲酒股份有限公司股權分置改革及以資抵債議案。議案具體內容請參見公司于2006年2月24日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上刊登的《四川沱牌曲酒股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨股權分置改革方案調整的公告》和在上海證券交易所網站披露的《四川沱牌曲酒股份有限公司股權分置改革說明書及以資抵債報告書》（修訂稿）。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席股東大會的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。鑒于本次股權分置改革方案中包含關聯交易，故方案需同時經參加表決的股東所持表決權三分之二以上、參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上、參加表決的非關聯股東所持表決權的二分之一以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在指定的網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次股東大會審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序詳見本通知第五項內容。

　　根據相關規定，上市公司股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。本公司董事會同意作為本次征集投票權的征集人向全體流通股股東征集本次股東大會的投票權。本次征集投票權具體程序詳見《四川沱牌曲酒股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東應充分行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。

　　（1）如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　（2）如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　（3）如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達意愿，行使股東權利；

　　（3）未參與本次投票表決的流通股股東、或雖參與本次投票表決但投反對票或棄權票的股東，如本次議案獲得2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議表決通過，仍需按表決結果執行。

　　四、參加現場會議登記方法

　　（1）登記手續：

　　a)法人股東憑法人營業執照復印件、法定代表人身份證明或授權委托書、股票賬戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續；

　　b)自然人股東須持本人身份證、股票賬戶卡、持股憑證進行登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股票賬戶卡和持股憑證辦理登記手續；

　　c)股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股票賬戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續；

　　d)授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；

　　e)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。授權委托書及其它文件必須送達或傳真至公司證券部。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　收件人：馬力軍

　　地址：四川省射洪縣柳樹鎮中街149號

　　郵政編碼：629209

　　3、登記時間：2006年3月9日-2006年3月17日上午9：00-12：00、下午13：00-17：00。

　　五、參加網絡投票的操作程序

　　本次股東大會通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺。使用上海證券交易所交易系統投票的投票程序如下：

　　1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年3月16日至3月20日期間交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼投票簡稱表決議案數量說明

　　738702沱牌投票1A股

　　3、股東投票的具體程序為：

　　（1）買賣方向為買入股票；

　　（2）在"委托價格"項下填報股東會議議案序號，1元代表股權分置改革方案的議案，以1元的價格予以申報。如下表：

　　公司簡稱議案序號議案內容對應的申報價格

　　沱牌曲酒1四川沱牌曲酒股份有限公司股權分置改革及以資抵債1元

　　（3）在"委托股數"項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如，滬市投資者如對本公司的議案投同意票，其申報為：

　　投票代碼買賣方向申報價格申報股數

　　738702買入1元1股

　　六、董事會投票委托征集的實現方式

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會一致同意向公司全體流通股股東征集對本次股東大會審議事項的投票權。

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年3月8日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年3月9日-2006年3月17日上午9：00-12：00、下午13：00-17：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序和步驟：請詳見公司2006年2月20日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《四川沱牌曲酒股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　1、注意事項：出席2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議現場會議的股東食宿、交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董事會

　　2006年3月6日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本單位（本人）出席沱牌曲酒2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人名稱（姓名）：

　　身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：

　　身份證號碼：

　　授權范圍：

　　受托日期：年月日

　　注：1、授權委托書可復印后再填寫。

　　2、委托人為單位時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時由委托人簽字。