(600497)“馳宏鋅鍺”公布董監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月06日 00:09 上海證券交易所

　　云南馳宏鋅鍺股份有限公司于2006年3月1日召開二屆十九次董事會及二屆七次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年年度報告及其摘要。

　　二、通過續聘亞太中匯會計師事務所為公司2006年度財務審計機構的預案。

　　三、通過公司按20%提取任意盈余公積金的預案。

　　四、通過公司2005年度利潤分配預案：擬以總股本16000萬股為基數，每10股派5.00元(含稅)。

　　五、通過公司2006年繼續履行或續簽日常關聯交易協議的提案。

　　六、通過公司技術使用合同的關聯交易預案。

　　上述事項須提交2005年年度股東大會審議，股東大會召開時間等事項另行通知。