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魯銀投資集團(tuán)股份有限公司于2006年3月2日召開五屆八次董、監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過公司2005年年度報(bào)告及其摘要。
二、通過公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。
三、通過續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司為公司審計(jì)中介機(jī)構(gòu)的議案。
四、通過公司對(duì)外擔(dān)保的議案：截止2005年12月31日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣16976.18萬元(其中31萬美元以1:8.0702折算)，全部為對(duì)下屬控股子公司提供的債務(wù)擔(dān)保。對(duì)截止2006年12月底之前到期的5620萬元債務(wù)擔(dān)保，同意繼續(xù)由公司提供連帶責(zé)任保證。
五、通過關(guān)于大股東關(guān)聯(lián)單位占用公司資金清償方案的議案。
六、通過關(guān)于核銷壞帳的議案。
七、通過關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行公司與第一大股東萊鋼集團(tuán)及其附屬單位所簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案。
董事會(huì)決定于2006年4月7日上午召開2005年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。
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