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大恒新紀元科技股份有限公司于2006年3月3日召開三屆五次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于調整公司及控股子公司中國大恒(集團)有限公司(下稱：大恒集團)購買辦公樓方案的議案：現公司購買公司第二大股東北京中關村科學城建設股份有限公司之控股子公司北京大河房地產開發有限公司寫字樓9、10、15層01-11、21、22號房，建筑面積為
6364.02平方米；大恒集團購買11、12層01-11、21、22號房，建筑面積為4242.68平方米。單價仍為人民幣11000元/平方米。
二、通過關于將閑置募股資金人民幣3102萬元暫時補充公司流動資金的議案。
三、通過公司為控股子公司提供擔保的議案：公司為大恒集團向深圳發展銀行申請的綜合授信額度人民幣6000萬元提供連帶責任保證擔保、向招商銀行北京朝外大街支行申請的外貿融資額度400萬美元提供信用擔保。截止本公告日公司對外擔保金額為人民幣500萬元，對控股子公司擔保金額為人民幣23500萬元，擔�？傤~為人民幣24000萬元。
董事會決定于2006年4月3日上午召開2006年度第一次臨時股東大會，審議以上事項。
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