江蘇紡織召開股改相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江蘇省紡織品進出口集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會根據非流通股股東關于股權分置改革的提議，定于2006年3月27日召開相關股東會議，審議公司股權分置改革方案，有關事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年3月27日下午14：30

　　網絡投票時間為：2006年3月23日至2006年3月27日(期間的交易日)，每日9：30—11：30、13：00—15：00

　　2、相關股東會議股權登記日：2006年3月17日

　　3、現場會議召開地點：南京市戶部街15號公司21樓會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式

　　本次會議采取現場投票、委托董事會投票(以下簡稱“征集投票”)與網絡投票相結合的方式，本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東可以選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任何一種方式。

　　7、提示公告：本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示公告，兩次提示公告的時間分別為2006年3月15日和2006年3月22日。

　　8、會議出席對象

　　(1)截至2006年3月17日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決。

　　(2)不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為公司股東)，或征集投票，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(3)公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　(1)公司董事會將申請股票于2006年2月20日停牌，最晚于2006年3月2日復牌，此段時間為股東溝通時期。

　　(2)公司董事會將在2006年3月1日(含本日)之前公告非流通股股東與流通股股東協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　(3)公司將申請公司股票自相關股東會議股權登記日次一交易日開始停牌。

　　二、會議審議事項

　　本次相關股東會議審議事項為《江蘇省紡織品進出口集團股份有限公司股權分置改革方案》(以下簡稱“《股權分置改革方案》”)。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的期限、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議審議事項需要類別表決通過，即除須經參加本次相關股東會議股東所持表決權的三分之二以上同意外，還須經參加本次相關股東會議流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采用現場投票、征集投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票的具體程序見本通知附件一。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權的具體程序見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《江蘇省紡織品進出口集團股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東可以選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的任何一種表決方式，如果重復投票，則按下列方式進行統計：

　　(1)如果同一股份通過現場、征集投票和網絡投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過征集投票或網絡投票重復投票，以征集投票為準；

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲相關股東會議審議通過，則表決結果對未參與本次相關股東會議投票表決或雖參與本次相關股東會議表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。

　　四、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將設置熱線電話、傳真、電子信箱、網上路演、發放征集意見函、走訪投資者等多種方式協助非流通股股東與流通股股東進行溝通協商。

　　收件人：江蘇省紡織品進出口集團股份有限公司董事會秘書辦公室

　　地址：南京市戶部街15號興業大廈18樓

　　郵政編碼：210002

　　熱線電話：025-86648112，025-86895080

　　傳真：025-84400800

　　電子信箱：board＠jstex.com

　　公司網址：www.jstex.com

　　聯系人：范云濤、董宣富

　　五、現場會議參加辦法

　　1、登記時間：2006年3月21日上午8：30—11：30、下午14：00-17：00

　　2、登記方式：自然人須持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權書、股東帳戶卡、持股憑證、出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。授權委托書應在2006年3月24日下午17：30之前送達或傳真至公司董事會秘書辦公室。

　　3、登記地點：公司董事會秘書辦公室，信函上請注明“相關股東會議”字樣

　　通訊地址：南京市戶部街15號興業大廈18樓

　　郵政編碼：210002

　　傳真：025-84400800

　　4、其他事項：

　　(1)本次相關股東會議的現場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理；

　　(2)會議咨詢：公司董事會秘書辦公室

　　聯系電話：025-86648112，025-86895080

　　傳真：025-84400800

　　聯系人：范云濤、董宣富

　　六、董事會征集投票權

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分使用股東權力，并表達自己的意愿，公司董事會將向全體流通股股東征集投票權。有關征集投票權具體程序詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《江蘇省紡織品進出口集團股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　江蘇省紡織品進出口集團股份有限公司董事會

　　2006.02.20

　　附件一：投資者參加網絡投票的操作流程

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　注：深圳證券交易所市值配售持有江蘇紡織股票的投資者，可通過深圳證券交易所交易系統投票，投票代碼為363981。

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　4、買賣方向：均為買入。

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“江蘇紡織”A股的滬市投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　如某投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其它申報內容相同：

　　如某投資者對公司股權分置改革方案投棄權票，只要將申報股數改為3股，其它申報內容相同：

　　2、股權登記日持有“江蘇紡織”A股的深市投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　如某投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其它申報內容相同：

　　如某投資者對公司股權分置改革方案投棄權票，只要將申報股數改為3股，其它申報內容相同：

　　三、投票注意事項

　　1、對同一方案不能進行多次表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件二：授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　先生(女士)代表本人／本單位出席江蘇省紡織品進出口集團股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　本授權委托的有效期限：自授權委托書簽署日至相關股東會議結束。

　　委托人姓名或名稱：

　　委托人身份證號碼或營業執照注冊登記號：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數量：

　　委托事項：

　　本人／本單位對本次股權分置改革相關股東會議各項議案的表決意見：

　　委托人(簽字／蓋章)：

　　受托人(簽字)：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：　　　　　　　年　　月　　日

　　附注：

　　1、授權委托人為個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字。

　　2、請根據授權委托人的本人意見，對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為對審議事項的授權委托無效。

　　3、授權委托書復印、剪報或按以上格式制作均有效。