天房發展召開股改股東會議的第一次提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　天津市房地產發展(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2006年2月20日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登了《天津市房地產發展(集團)股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》(以下簡稱“會議通知”)等公告，并于

2006年3月1日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登了《天津市房地產發展(集團)股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨股權分置改革方案調整的公告》。根據相關法律法規的要求，現發布關于召開股權分置改革相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)的第一次提示性公告。

　　1、會議召開的時間和地點：

　　公司定于2006年3月20日(星期一)下午2時召開現場相關股東會議，地點為天津市華富宮大飯店南樓多功能廳。

　　網絡投票時間為2006年3月16日-2006年3月20日(期間的交易日)，每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　2、會議召集人：公司董事會。

　　3、相關股東會議股權登記日：2006年3月6日。

　　4、會議方式：本次相關股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　5、參加相關股東大會的方式：公司股東可選擇現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票中的任意一種表決方式。

　　6、會議議題

　　審議《天津市房地產發展(集團)股份有限公司股權分置改革方案》

　　7、提示公告

　　相關股東會議召開前，公司會發布兩次召開相關股東會議的提示公告，提示公告刊登時間分別為2006年3月3日、2006年3月13日。本公告為第一次提示性公告。

　　8、出席會議對象

　　(1)本次相關股東會議的股權登記日為2006年3月6日，凡在2006年3月6日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為公司股東)、征集投票或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)本公司董事、監事及高級管理人員；

　　(3)其他相關人員。

　　9、現場登記辦法

　　(1)登記手續：

　　符合上述條件的法人股東持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持股東帳戶卡、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續。

　　(2)登記時間：2006年3月10日上午9時至下午4時。

　　(3)登記地點：公司證券部。

　　10、本次改革相關證券停復牌安排：

　　公司董事會將根據有關規定申請公司股票于相關股東會議的股權登記日次一交易日(即2006年3月7日)至股權分置改革程序結束之日停牌。

　　11、流通股股東具有的權利和主張權利的方式、條件和期間

　　(1)流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　(2)流通股股東主張權利的方式、條件和期間

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司董事會作為征集人向流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司2月20日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《天津市房地產發展(集團)股份有限公司董事會公開征集投票權報告書》。

　　公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　①如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　②如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　③如果同一股份多次通過征集投票，以最后一次征集投票為準。

　　④如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(3)流通股股東參加投票表決的重要性

　　①有利于保護自身利益不受到損害；

　　②充分表達意愿，行使股東權利；

　　③如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　12、參與網絡投票的股東的身份確認與投票程序

　　本次相關股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所系統投票的投票程序如下：

　　(1)本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年3月　16日至2006年3月20日(期間的交易日)每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)本次相關股東會議的投票代碼：738322投票簡稱：天房投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　議案　　　　　　　　　　　　　　　申報價格

　　天房發展(資訊 行情 論壇)股權分置改革方案　　　　　1.00元

　　③在“委托股數”項下填報意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　買賣方向　　　投票代碼　　　投票簡稱　　　申報價格　　　　　委托股數　　　代表意向

　　買入　　　　　　　　　738322　　　天房投票　　　　　1.00元　　　　　　　　1股　　　　　　　同意

　　買入　　　　　　　　　738322　　　天房投票　　　　　1.00元　　　　　　　　2股　　　　　　　反對

　　買入　　　　　　　　　738322　　　天房投票　　　　　1.00元　　　　　　　　3股　　　　　　　棄權

　　13、其他事項

　　(1)出席本次相關股東會議現場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。

　　(2)公司股票根據相關規定將于本次相關股東會議股權登記日的下一個交易日(2006年3月7日)起連續停牌。若公司本次股改方案經本次相關股東會議審議通過，則公司股票于支付對價股份上市日復牌，若未能經本次相關股東會議審議通過，則公司股票于相關股東會議決議公告日次日復牌。

　　(3)網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　(4)聯系方式：

　　熱線電話：　022-23317185、022-23317292

　　傳真：　022-23317185

　　聯系人：黃萍萍、丁艷

　　電子信箱：　tffz@sina.com.cn

　　公司網站：　www.tfgroup.com.cn

　　證券交易所網站：www.sse.com.cn

　　天津市房地產發展(集團)股份有限公司

　　董　　事　　會

　　二OO六年三月三日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　先生(女士)代表我公司(本人)出席天津市房地產發展(集團)股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使全部議案的表決權。

　　委托人(個人股東須簽名，法人股東須法人代表簽字并加蓋公章)：

　　委托人持股數：

　　委托人身份證號/注冊登記號：

　　委托人股東帳號：

　　受托人(簽字)：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：