鐵龍物流召開股改股東會議的第一次提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2006年2月13日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上刊登了《中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》。根據《

上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》等有關法律、法規和規范性文件的要求，公司董事會現發布召開股權分置改革相關股東會議(以下簡稱“本次相關股東會議”)的第一次提示公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1、本次相關股東會議召開時間

　　(1)　現場會議召開時間：2006年3月17日(星期五)　上午8：30

　　(2)　網絡投票時間：2006年3月15日(星期三)—3月17日(星期五)

　　每日上午的9：30-11：30，下午1：00-3：00

　　2、股權登記日：2006年3月6日(星期一)

　　3、現場會議召開地點：遼寧省大連市中山區楓林街56號

　　大連富麗華南山花園酒店(原南山賓館)

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式

　　本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會征集投票(以下簡稱“征集投票”)相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在上述規定的網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式

　　公司流通股股東只能選擇現場投票、網絡投票或征集投票中的一種方式，不能重復投票。

　　7、提示公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將于2006年3月14日再次發布相關股東會議提示公告。

　　8、會議出席對象

　　(1)　本次相關股東會議的股權登記日2006年3月6日登記在冊的股東均有權參加本次相關股東會議。因故不能出席現場會議的股東，可書面委托授權代理人出席和參加表決(該代理人可不必是公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦代表人、新聞媒體及董事會邀請的其他嘉賓。

　　9、公司

　　公司董事會將申請自本次相關股東會議股權登記日的次一交易日(2006年3月　　7日)起至改革規定程序結束之日止公司股票停牌。若公司本次股權分置改革方案經公司本次相關股東會議審議通過，公司將盡快公告實施方案，復牌時間詳見公司屆時的股權分置改革實施公告；若未能經本次相關股東會議審議通過，則公司股票將于本次相關股東會議決議公告日次一交易日復牌。

　　二、會議審議事項

　　《中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司關于股權分置改革方案的議案》。

　　本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與征集投票相結合的方式，公司流通股股東可通過上海證券交易所交易系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。

　　流通股股東網絡投票具體程序見本公告附件1的內容。流通股股東委托董事會投票的具體程序詳見公司于2006年2月13日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上的《中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次會議采取現場投票、網絡投票與征集投票相結合的方式，公司流通股股東可通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第七項的內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，相關股東會議征集投票委托事宜，由公司董事會負責辦理。為此，公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權，有關征集投票權具體程序見公司《中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東應充分行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或征集投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、網絡投票或征集投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)　如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)　如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)　如果同一股份通過征集投票多次重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)　如果同一股份通過網絡投票多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)　有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　(2)　有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)　如果公司股權分置改革方案獲得本次相關股東會議審議通過，無論股東是否出席股東會議或出席股東會議但反對公司股權分置改革，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，均須按股東會議表決通過的決議執行。

　　四、相關股東會議現場會議登記事項

　　1、登記手續

　　(1)　法人股東由法定代表人出席會議的，應持股東帳戶卡、營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持股東帳戶卡、營業執照復印件、本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續；

　　(2)　自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人身份證、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。

　　(3)　股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點

　　登記地點：大連市中山區新安街1號日月潭大酒店八樓證券事務部

　　郵政編碼：116001

　　聯系電話：0411-82810988-6672

　　傳　　　　真：0411-82816639

　　聯　系　人：魏丹、張東明

　　3、登記時間：2006年3月9日-14日

　　每個工作日上午　9：00-11：00　下午1：00-4：00

　　五、本次相關股東會議現場會議的會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司董事會

　　2006年3月3日

　　附件1：

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　本次相關股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所交易系統投票的程序如下：

　　1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年2月20日、21日、22日每日的9：30　-11：30　和13：00　-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、相關股東會議的投票代碼：738125　證券簡稱：鐵龍投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　A　、網絡投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東申報一筆買入委托即可對議案進行投票。

　　B　、股東投票的具體流程為：1)輸入買入指令；2)輸入證券代碼：738125　；3)輸入委托價格1.00　元。在“買入價格”項下1.00　元代表本次相關股東會議審議的股權分置改革方案；4)輸入委托股數。委托股數代表表決意見，1股表示同意，2股表示反對，3股表示棄權；5)確認投票委托完成。

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　4、投票注意事項

　　(1)　對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　(2)　對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲授權委托　　　　　　　　　　　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并按照以下表決意見代為行使表決權。若委托人沒有明確表示表決意見，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對會議議案或棄權。

　　本單位(個人)對會議議案《中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司股權分置改革方案》的表決意見是：　贊成(　)；反對(　)；棄權(　)　。(附注)

　　委托人簽名(單位蓋章)：

　　委托人身份證(營業執照)號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳號：

　　受托人(簽名)：

　　受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：自簽署日至本次相關股東會議結束

　　委托日期：2006　年　　月　　　日

　　附注：

　　1、此授權委托書表決意見符號為“√”　，請在相應括號內填寫。

　　2、此授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。