科達機電召開2006年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣東科達機電(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十四次會議通知于2006年2月17日以傳真方式發出，之后電話確認，以現場方式于2006年2月28日上午10：00時在公司六樓會議室舉行。會議由盧勤董事長主持，全體董事出席了會議

，全體監事列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議通過記名投票的方式，審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了《公司章程修正案》。

　　內容詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。

　　二、審議通過了《關于召開2006年第二次臨時股東大會的議案》。

　　公司定于2006年3月31日上午9時在廣東省佛山市順德區陳村鎮廣隆工業園環鎮西路1號公司一樓多功能會議室召開2006年第二次臨時股東大會，具體事宜通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開時間：2006年3月31日上午9時

　　3、會議召開地點：廣東省佛山市順德區陳村鎮廣隆工業園環鎮西路1號公司一樓多功能會議室

　　4、會議召開方式：現場記名投票表決方式

　　二、會議審議事項

　　1、審議《公司章程修正案》(經二屆二十四次董事會議審議通過)

　　三、會議出席對象

　　1、截至2006年3月16日下午3時上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2、因故不能出席會議的股東，可以書面委托授權代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東(授權委托書格式附后)；

　　3、本公司董事、監事及高級管理人員，本公司董事會邀請的股東大會見證律師。

　　四、登記辦法

　　1、登記手續

　　法人股股東持股東賬戶、持股憑證、營業執照復印件、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；

　　個人股股東持股東賬戶、身份證及持股憑證辦理登記手續；

　　委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、股東賬戶及持股憑證辦理登記手續，異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間

　　2006年3月17日，上午9：00—11：00，下午2：00—5：00。

　　3、登記地點

　　廣東科達機電股份有限公司　證券部

　　五、其他事項

　　1、聯系方式

　　聯系人：周和華、林　　雙

　　聯系電話：(0757)23833869

　　傳真：(0757)23833869

　　聯系地址：廣東省佛山市順德區陳村鎮廣隆工業園環鎮西路1號科達機電證券部

　　郵政編碼：528313

　　2、會期預計半天，與會股東食宿費用及交通費用自理。

　　廣東科達機電股份有限公司董事會

　　二○○六年二月二十八日

　　附件

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　　　　　　　　　　　先生/女士代表本人(本公司)出席廣東科達機電股份有限公司2006年第二次臨時股東大會，并代理行使表決權。

　　委托人姓名/名稱(簽字或蓋章)：

　　委托人股東帳號：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　受托人(簽字)：　

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有效日期：

　　廣東科達機電股份有限公司《公司章程》修正案

　　根據《上市公司治理準則》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《公司法》和上海證券交易所《股票上市規則》的相關規定，對《公司章程》的部分條款進行相應修改，內容如下：

　　一、根據《公司法》第十三條，原公司章程第一章第八條：“董事長為公司的法定代表人。”　

　　現修改為：“公司法定代表人由董事長、執行董事或者總經理擔任。”

　　二、根據《公司法》第一百零三條，原公司章程第四章第五十四條：“公司召開股東大會會議，董事會應當在會議召開三十日以前通知股東。”　

　　現修改為：“公司召開股東大會會議，董事會應當在會議召開二十日前通知股東；臨時股東大會應當在會議召開十五日前通知股東。”

　　以上議案尚須報下次股東大會審議。

　　與會董事簽字：

　　盧　　勤　　　　　　　鮑杰軍　　　　　　尹育航　　　　　　　邊　　程　　　　　　　黃建起

　　譚登平　　　　　　　藍海林　　　　　　陳雄溢　　　　　　　董　　偉

　　廣東科達機電股份有限公司董事會

　　二○○六年二月二十八日