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G天鴻寶召開第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月01日 08:30 上海證券交易所

G天鴻寶召開第一次臨時股東大會的通知

　　北京天鴻寶業(資訊 行情 論壇)房地產股份有限公司(以下簡稱"股份公司"或"公司")于2006年1月16日發出了召開公司四屆二十一次董事會會議的通知,會議于2006年1月23日在股份公司會議室召開,應到董事9名, 實到董事8名,董事辛偉民先生委托董事潘剛升先生出席會議并行使表決權。監事會成員列席了會議。會議由潘剛升董事長主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、股份公司《章程》及有關法律、法規的規定。經過有效表決,會議通過如下決議：

　　1、通過了《關于北京天鴻寶業房地產股份有限公司(以下簡稱 "股份公司")為天津海景實業有限公司向中國建設銀行天津和平支行申請貸款提供擔保的議案》。

　　出席此次會議的全體董事一致通過,同意股份公司為天津海景實業有限公司在中國建設銀行天津和平支行辦理金額為人民幣貳億元的項目(天津海河水上運動世界項目)開發貸款提供保證擔保,期限兩年,并承擔一切連帶擔保責任。具體內容見公司臨2006-007號對外擔保公告。

　　上述議案,需經公司股東大會審議通過。

　　2、通過了《關于召開股份公司2006年度第一次臨時股東大會的議案》。

　　出席本次董事會的全體董事一致同意,決定于2006年3月1日召開股東大會,具體事項如下：

　　一. 會議時間：2006年3月1日(星期三)上午9：00時。

　　二. 會議地點：北京天鴻寶景大廈五層會議廳(北京市東城區安定門外大街189號)

　　三. 會議議程：

　　審議《關于北京天鴻寶業房地產股份有限公司為天津海景實業有限公司向中國建設銀行天津和平支行申請貸款提供擔保的議案》。

　　四. 會議出席對象：

　　1.截止2006年2月17日下午收市后,在中國

證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　2.公司董事、監事及高級管理人員。

　　五. 參加會議辦法：

　　1.參加會議的法人股東持營業執照復印件、法人股東帳戶卡、法定代表人授權委托書、出席人身份證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續,異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2.登記時間：2005年2月28日(星期二),上午9：00-11：00時,下午1：00-4：00時。

　　3.登記地點：北京市東城區安定門外大街183號京寶花園M207室公司證券部。

　　4.會期半天,出席會議人員食宿及交通費用自理。

　　5.聯系人：龔謙煒、鐘寧

　　

郵政編碼：100011

　　聯系電話：(010)64401653、64401277

　　傳真號碼：(010)64401637

　　特此公告！

　　北京天鴻寶業房地產股份有限公司董事會

　　2006年1月23日

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　茲授權 先生/女士作為本人/本單位的代理人出席北京天鴻寶業房地產股份有限公司2006年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。

　　委托人簽名： 委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數： 委托人股東帳戶卡：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　(此委托書格式復印件有效)


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