(600370)“三房巷”公布董監(jiān)事會決議暨召開股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月28日 04:47 上海證券交易所

　　江蘇三房巷實業(yè)股份有限公司于2006年2月26日召開四屆十二次董事會及四屆七次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年度利潤分配預(yù)案：擬定以2005年12月31日的總股本158260000股為基數(shù)，每10股派2.80元(含稅)。

　　二、通過公司2005年年度報告及其摘要。

　　三、通過續(xù)聘江蘇公證會計師事務(wù)所有限公司為公司2006年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案。

　　四、通過公司2006年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　五、通過公司利用自籌資金約6000萬元新建2萬錠緊密紡項目的議案。

　　董事會決定于2006年3月31日上午召開2005年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項。