中國民生銀行股份有限公司第三屆監事會第十一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月28日 02:30 中國證券網-上海證券報

　　本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司第三屆監事會第十一次會議于2006年2月24日在北京以現場方式召開，會議由

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黃滌巖監事長召集并主持。應到監事9名，實到9名（親自出席8名，趙品璋監事委托袁美珍監事代行表決權）。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有效。會議審議通過了如下決議：

　　一、關于《公司2005年年度報告正文及摘要》的決議

　　會議審議了《公司2006年年度報告正文及摘要》。監事會根據《公司法》和公司章程的規定，對公司進行了監督，對公司依法運行、財務報告真實性等情況在本期年報中出具了意見。

　　會議認為，本公司年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的有關規定；年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的有關規定，所包含的信息能夠真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；該報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。在做出本決議前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。會議決定通過該報告，并按規定在媒體上公開披露。

　　二、關于《2005年度監事會工作報告（草案）》的決議，并同意將該報告提交股東大會審議。

　　三、關于《2006年監事會工作計劃》的決議。

　　上述三項議案表決情況均為：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　中國民生銀行股份有限公司監事會

　　2006年2月28日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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