山東好當家海洋發(fā)展股份有限公司關于召開2005年度股東大會通知的公告

http://whmsebhyy.com 2006年02月28日 02:30 中國證券網(wǎng)-上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、會議召開時間：2006年3月31日上午9:00正式開始

　　2、會議召開地點：山東好當家海洋發(fā)展股份有限公司十二樓會議室

　　一、會議召開基本情況

　　1、會議召集人：公司第五屆董事會。

　　2、會議時間：2006年3月31日上午9：00

　　3、會議地點：山東好當家海洋發(fā)展股份有限公司十二樓會議室。

　　二、會議審議的議題

　　1、關于2005年度董事會工作報告的議案。

　　2、關于2005年度監(jiān)事會工作報告的議案。

　　3、關于2005年度財務決算報告的議案。

　　4、關于2005年年度報告及其摘要的議案。

　　5、關于2006年度財務預算報告的議案。

　　6、關于2005年度利潤分配方案的議案。

　　7、關于續(xù)聘山東匯德會計師事務所有限公司的議案。

　　8、關于增補董事的議案。

　　9、關于公司2006年度銀行借款計劃及申請銀行授信額度的議案

　　10、關于《山東好當家海洋發(fā)展股份有限公司2006年度日常關聯(lián)交易報告》

　　11、關于投資購買改造1500畝土地的議案。

　　三、會議出席對象

　　1、截止2006年3月20日下午3：00收市后在中國

證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會。

　　2、本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員及公司聘請的股東大會見證律師。

　　四、登記事項

　　1、登記手續(xù)：登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、有效股權憑證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋章），法人授權代表授權委托書、出席人身份證、股東賬戶卡、有效股權憑證；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、有效股權憑證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間及登記地點：

　　登記時間：2006年3月20日上午8：30-11：30，下午2：00-4：00

　　登記地點：山東好當家海洋發(fā)展股份有限公司證券部。

　　3、注意事項：

　　會期預定半天，出席會議者所有費用自理。

　　4、聯(lián)系事宜：

　　聯(lián)系地址：山東省榮成市虎山鎮(zhèn)沙咀子

　　山東好當家海洋發(fā)展股份有限公司證券部

　　聯(lián)系人：王燕玲

　　聯(lián)系電話：0631-7438073

　　傳真：0631-7438073

郵政編碼：264305

　　附：授權委托書樣本

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本公司）出席山東好當家海洋發(fā)展股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使全部議案的表決權。（請對各項議案明確表示贊同、反對、棄權）

　　委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人簽名蓋章：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬號：

　　被委托人簽名：

　　被委托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　山東好當家海洋發(fā)展股份有限公司董事會

　　2006年2月28日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

愛問(iAsk.com)

【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【大中小】【多種方式看新聞】【打印】【關閉】