山東好當家海洋發展股份有限公司第五屆監事會第三次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　山東好當家海洋發展股份有限公司第五屆監事會第三次會議于2006年2月26日在公司

會議室召開，會議通知于2006年2月15日以書面形式發出。監事梁傳聚、王玉法、孫宗輝出席了本次會議，應到監事3名，實到監事3名，會議由監事會主席梁傳聚主持，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。本次會議審議并通過了以下決議：

　　1、審議通過了《2005年度董事會工作報告》。

　　與會監事3人，贊同3票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過了《2005年度監事會工作報告》，提交2004年度股東大會審議。

　　與會監事3人，贊同3票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過了公司《2005年度財務決算報告》。

　　與會監事3人，贊同3票，反對0票，棄權0票。

　　4、審議通過了公司《2005年年度報告》及其摘要。

　　與會監事3人，贊同3票，反對0票，棄權0票。

　　公司監事會根據《證券法》第六十八條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號-〈年度報告的內容與格式〉》（2005年修訂）的有關要求，對董事會編制的公司2005年年度報告進行了認真嚴格的審核，并提出了如下的書面審核意見，與會全體監事一致認為：

　　⑴公司2005年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

　　⑵公司2005年年度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2005年度的經營管理和財務管理等事項。

　　⑶在公司監事會提出本意見前，我們沒有發現參與2005年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　我們保證2005年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　5、審議通過了公司《2006年度財務預算報告》。

　　與會監事3人，贊同3票，反對0票，棄權0票。

　　6、審議通過了公司《2005年度利潤分配方案》。

　　與會監事3人，贊同3票，反對0票，棄權0票。

　　7、審議通過了《關于續聘山東匯德會計師事務所有限公司的議案》。

　　與會監事3人，贊同3票，反對0票，棄權0票。

　　8、審議通過了《山東好當家海洋發展股份有限公司2006年度日常關聯交易報告》。

　　與會監事3人，贊同3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　山東好當家海洋發展股份有限公司監事會

　　2006年2月28日