甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵關于召開股改會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司(下簡稱“公司”)董事會根據公司非流通股股東的書面委托和要求，決定召開公司股權分置改革A股市場相關股東會議(簡稱“相關股東會議”)，審議公司股權分置改革方案�，F將本次相關股東會議有關事項通知如下：

　　1、會議召開的時間和地點：

　　公司定于2006年4月5日(星期三)下午　1：00召開現場A股市場相關股東會議，地點為甘肅省嘉峪關市酒鋼賓館三樓會議室。

　　網絡投票時間為2006年4月3日-2006年4月5日。其中，通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年4月3日-2006年4月5日(期間的交易日)，每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、股權登記日：2006年3月27日(星期一)

　　4、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　5、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托公司董事會投票(以下或稱“征集投票”)和網絡投票中的任意一種表決方式。

　　6、會議議題：

　　審議事項：《甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司股權分置改革方案》

　　7、提示性公告

　　本次相關股東會召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示性公告，兩次提示公告時間分別為2006年3月22日，2006年3月28日。

　　8、出席會議對象

　　(1)本公司董事、監事及高級管理人員；

　　(2)截止2006年3月27日下午3時閉市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；因故不能親自出席會議的股東，可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間參加網絡投票。

　　9、本次股東會議現場登記辦法

　　(1)登記手續：

　　符合上述條件的法人股東持股東賬戶卡、持股憑證、企業法人營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；

　　符合上述條件的個人股東持股東賬戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證、委托人股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續；

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　(2)登記時間：2006年4月3日上午9時至下午5時，逾期不予受理。

　　(3)登記地點：甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司證券部

　　登記地址：甘肅省嘉峪關市雄關東路12號

　　郵政編碼：735100

　　聯系人：王清慧　　宋之國

　　聯系電話：0937—6715370

　　傳真：0937—6715507

　　10、公司股票停牌、復牌事宜

　　(1)公司董事會申請公司A股股票自2006年2月27日起停牌，最晚于2006年3月9日復牌，此段時期為股東溝通時期；

　　(2)公司董事會將在2006年3月9日(不含當日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌；

　　(3)如果公司董事會未能在2006年3月9日(不含當日)之前公告協商確定的改革方案，公司將刊登公告宣布取消本次A股市場相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌；或者與上交所進行協商并取得其同意后，董事會將申請延期公告溝通結果及延期舉行本次A股市場相關股東會議，具體延期時間將視與上交所的協商結果而定；

　　(4)公司董事會將申請自A股市場相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　11、流通股股東具有的權利和主張權利的方式、條件和期間

　　(1)　流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次A股市場相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　(2)　流通股股東主張權利的方式、條件和期間

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采取現場投票、委托公司董事會與網絡投票相結合的方式。流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對相關股東會議審議事項行使表決權。

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，公司董事會作為征集人向流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》的《甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　�、偃绻�同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　�、谌绻�同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　③如果同一股份多次通過征集投票，以最后一次征集投票為準。

　�、苋绻�同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(3)　流通股股東參加投票表決的重要性

　�、儆欣�于保護自身利益不受到損害；

　�、诔浞直磉_意愿，行使股東權利；

　　③如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　12、流通股股東與非流通股股東溝通

　　為了保證股東更有效地了解本公司的對價方案及投資價值，實現溝通基礎上的雙贏，公司董事會將為本次股權分置改革設置熱線電話、電子信箱、走訪機構投資者和主要股東、網上路演等多種方式協助公司非流通股股東和流通股股東就改革方案進行溝通協商。上述溝通安排的具體時間將另行通知。

　　13、參與網絡投票的股東的身份確認與投票程序

　　本次相關股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所系統投票的投票程序如下：

　　(1)本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年4月3日-2006　年4月5日(期間的交易日)每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)本次相關股東會議的投票代碼：738307　投票簡稱：酒鋼投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①、買賣方向為買入投票；

　�、�、在“委托價格”項下填報場相關股東會議議案序號，1.00　代表本議案，以1.00　元的價格予以申報。如下表：

　�、邸⒃凇拔�托股數”項下填報表決意見，1　股代表同意，2　股代表反對，3　股代表棄權。

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　14、其他事項

　　(1)出席本次相關股東會議現場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。

　　(2)網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次A股市場相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　(3)聯系方式

　　聯系地點：甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司證券部

　　聯系地址：甘肅省嘉峪關市雄關東路12號

　　郵政編碼：735100

　　聯系人：王清慧　　宋之國

　　聯系電話：0937—6715370

　　傳真：0937—6715507

　　電子信箱：jgzqb＠jiugang.com

　　公司網址：http：／／www.jiugang.com

　　特此公告。

　　甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司

　　董事會

　　2006年2月27日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本單位(本人)出席甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。

　　委托人應對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權并在相應欄內劃“∨”，三者中只能選一項，若委托人對上述審議事項未做出具體指示，受托人可以按照自己的意思表決。

　　授權委托書的有效期：自本授權委托書簽署日至股權分置改革相關股東會議結束。

　　注：個人股東需由委托人本人簽字；法人股東需加蓋單位公章。